证券代码：300587       证券简称：天铁股份        公告编号：2023-087

债券代码：123046       债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
  关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
                    及相关授权有效期的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 24 日召开
第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十四次会议、2022 年 7 月 12 日召
开 2022 年第六次临时股东大会审议通过公司 2022 年度向特定对象发行股票的相
关议案；根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2023
年 1 月 4 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十一次会议，审
议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案，
对发行数量及募集资金总额上限进行了调整。

    根据 2022 年第六次临时股东大会的授权，公司本次向特定对象发行股票决
议的有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为
2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2023 年 7 月
11 日。上述决议有效期即将届满。

    鉴于上述情况，公司于 2023 年 6 月 21 日召开第四届董事会第三十六次会议、
第四届监事会第二十六次会议，审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股
东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向
特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次向特定对象发行股票的
股东大会决议有效期和授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有
效期延长 12 个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至 2024 年 7 月
11 日。除此之外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

    公司独立董事已就上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

    《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提
请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期
的议案》尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    特此公告




                                       浙江天铁实业股份有限公司董事会

                                                       2023 年 6 月 21 日