证券代码：300587         证券简称：天铁股份      公告编号：2023-140

债券代码：123046         债券简称：天铁转债



                   浙江天铁实业股份有限公司
          2023 年第五次临时股东大会会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：天铁股份董事会
    3、股东大会的主持人：许银斌
    董事长许吉锭先生因工作原因不能出席会议，经半数以上董事共同推选公司
董事许银斌先生主持本次会议。
    4、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的规定。
    5、会议召开的日期、时间
    （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日（星期四）下午 14:30
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 9 月 21 日
9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 9 月
21 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    6、会议召开的方式：
    采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    7、会议出席对象：
    （1）截至 2023 年 9 月 14 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席
股东大会并参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代
理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。
    8、现场会议地点：浙江省天台县人民东路 928 号 2 楼会议室
    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东代表 24 人，代表有表决权的股份
136,290,951 股，占公司有表决权股份总数的 12.6542％；单独或者合计持有本
公司 5%以下股份的中小股东所持股份 11,799,608 股，占公司有表决权股份总数
的 1.0956％。
    （1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 15 人，代表有表决权
的股份 131,467,091 股，占公司有表决权股份总数的 12.2063％；
    （2）通过网络投票出席本次股东大会的股东 9 人，代表有表决权的股份
4,823,860 股，占公司有表决权股份总数的 0.4479%。
    2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的见证
律师列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议
并通过了以下议案：
    1、审议通过《关于修改<对外投资管理制度><关联交易管理制度><授权管
理制度>等内部管理制度的议案》
    表决结果：同意 132,421,112 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.1606%；反对 3,869,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.8394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,929,769 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.2037%；反对 3,869,839 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.7963%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
    表决结果：同意 132,421,112 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 97.1606%；反对 3,869,839 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.8394%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东所持有效
表决权股份总数的 0%。
    其中，中小投资者表决情况为：同意 7,929,769 股，占出席会议中小股东所
持有效表决权股份总数的 67.2037%；反对 3,869,839 股，占出席会议中小股东
所持有效表决权股份总数的 32.7963%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案系特别决议议案，已获得出席股东大会所持有效表决权股份总数的三
分之二以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所
    2、律师姓名：左里阳、何湾（以下简称“天册律师”）
    3、结论性意见：
    天册律师认为，天铁股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资
格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议。
    2、浙江天册律师事务所《关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年第五次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告



           浙江天铁实业股份有限公司董事会
                         2023 年 9 月 21 日