证券代码：300587       证券简称：天铁股份         公告编号：2023-156



                   浙江天铁实业股份有限公司
             第四届董事会第四十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 15 日通
过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，
同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2023 年 10 月 20 日在公司四楼会议室召开，以现场会议与
通讯会议相结合的形式召开，以记名的方式进行表决。
    3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。
    4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。
    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下决议：
    1、审议通过《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权
的议案》
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，审计机构中兴财光华会计师
事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。
    《关于拟挂牌转让参股公司西藏中鑫投资有限公司 21.74%股权的公告》及
独立意见、审计机构出具的报告，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》
    《关于变更注册资本及修改公司章程的公告》《公司章程》，具体内容详见
同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议。
    3、审议通过《关于召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》
    公司决定于 2023 年 11 月 6 日（星期一）下午 14:30 在公司 2 楼会议室召开
2023 年第六次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知》，具体内容详见同日刊登在
中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、浙江天铁实业股份有限公司第四届董事会第四十三次会议决议。
    特此公告


                                          浙江天铁实业股份有限公司董事会
                                                         2023 年 10 月 20 日