浙江天铁实业股份有限公司

    独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的

                              独立意见
   根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《公司独立董事工作制度》
和《公司章程》的有关规定，我们作为浙江天铁实业股份有限公司（以下简称“公
司”）独立董事，对公司第四届董事会第四十五次会议的相关事项发表如下独立
意见：
    一、关于补选独立董事的独立意见
    张立国先生担任公司独立董事连续任职即将届满六年，因此申请辞去公司第
四届董事会独立董事职务。为保证公司董事会正常运转，根据《公司法》《上市
公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等相关规定及结合公司实际情况对本
届董事会独立董事进行补选。
    公司董事会提名张庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人。经审阅本次
提名的独立董事候选人的简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经
历等情况，我们认为其符合担任上市公司独立董事任职资格的规定，能够胜任所
聘岗位职责的要求。本次董事会独立董事候选人的提名和审议程序合法合规，并
已征得被提名人本人同意，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情
形。张庆先生作为本次提名的公司第四届董事会独立董事候选人，不存在《公司
法》 上市公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监
会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司独立董事的任职资格和能力。
截至召开股东大会通知发布日，张庆先生尚未取得独立董事资格证书，但已作出
书面承诺参加最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资
格证书。
    我们同意推举张庆先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同意将该议
案提交公司股东大会审议。
    二、关于变更董事会秘书的独立意见
    经认真审阅许银斌先生的简历和相关资料，充分了解其教育背景、工作经历
等情况，我们认为其具备担任公司董事会秘书的资格和专业能力，不存在《公司
法》等相关法律法规规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。本次董事会秘
书的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不
存在损害公司及其他股东利益的情况。
   因此，我们同意聘任许银斌先生为公司董事会秘书，任期至第四届董事会任
期届满之日止。
   （以下无正文）
（此页无正文，为浙江天铁实业股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四十
五次会议相关事项的独立意见之签字页）




独立董事签字：




     陈少杰                     夏立安                   张立国




                                                         年   月   日