证券代码：300592              证券简称：华凯易佰          公告编号：2023-057


                       华凯易佰科技股份有限公司

               第三届董事会第二十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议于 2023 年 5 月 9 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5
月 9 日通过口头、书面确认的形式紧急送达至各位董事。董事会会议通知中包括
会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应
出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华先生
召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
法规和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于提请公司召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》；
    由公司董事会提请，拟定于 2023 年 5 月 25 日（星期四）下午 14:30 在湖南
省长沙市岳麓区滨江路楷林国际 C 座 2002 公司会议室召开 2023 年第一次临时股
东大会。
    具体内容请详见公司 2023 年 5 月 10 日在中国证监会指定信息披露媒体披露
的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-058）。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    特此公告。


                                            华凯易佰科技股份有限公司董事会
                                                      2023 年 5 月 10 日