证券代码：300592             证券简称：华凯易佰           公告编号：2023-060


                       华凯易佰科技股份有限公司

                   2022 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
    3、中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。


    一、会议召开情况简介：
    1、会议召开的日期、时间
   （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:30
   （2）网络投票时间：2023 年 5 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9：30—11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023
年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、股东大会的主持人：董事长周新华先生
    4、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第二十
二次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东大会，会议召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    5、股权登记日：2023 年 5 月 10 日(星期三)
    6、现场会议地点：湖南省长沙市岳麓区滨江景观道 168 号长沙湘江豪生酒
店 1 楼昆西厅会议室


    二、会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 92 人，代表股份 85,494,969 股，占上市公司有
表决权总股份的 30.6427％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 75,403,941 股，占上市公司有
表决权总股份的 27.0260％。
    通过网络投票的股东 87 人，代表股份 10,091,028 股，占上市公司有表决权
总股份的 3.6168％。
    （截至股权登记日公司总股本为 289,175,621 股，其中公司已回购的股份数
量为 10,170,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决
权的总股本数为 279,005,621 股。下同）
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 87 人，代表股份 10,091,028 股，占上市公司有
表决权总股份的 3.6168％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，
占上市公司有表决权总股份的 0％。通过网络投票的股东 87 人，代表股份
10,091,028 股，占上市公司有表决权总股份的 3.6168％。
       3、出席会议的其他人员
    公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。董事胡范金先
生、庄俊超先生、贺日新先生、独立董事陈谦、监事张敏先生因公出差未出席本
次会议，均已履行请假程序。
    三、议案审议表决情况
    会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议
案：
    1.00 审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    2.00 审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    3.00 审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    4.00 审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    5.00 审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    6.00 审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    7.00 审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    8.00 审议通过了《关于公司和子公司 2023 年向银行申请综合授信额度及
提供担保的议案》；
    总表决情况：
    同意 85,494,969 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    9.00 审议通过了《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常
关联交易的议案》；
    关联股东周新华先生、罗晔女士及湖南神来科技有限公司就本次股东大会需
审议的《关于确认 2022 年度日常关联交易及预计 2023 年度日常关联交易的议案》
时符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 7.2.5 条的关联关系情形，
因此回避本事项表决；
    总表决情况：
    同意 10,762,528 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100％；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，占出席
会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    其中中小股东表决情况：
    同意 10,091,028 股， 占出席会 议中小 股东所持 有效表 决权股份 总数的
100％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    10.00 审议通过了《关于选举钟水东先生为公司独立董事的议案》；
    会议以累积投票方式选举钟水东先生为第三届董事会独立董事，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。独立董事任职资格及独立性
已经深圳证券交易所审核无异议。累积投票表决结果如下：
    10.01 选举钟水东先生为公司第三届董事会独立董事；
    总表决情况：
    同意 85,317,970 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7930%。
    其中中小股东表决情况：
    同 意 9,914,029 股， 占 出席 会 议中 小 股东 所 持有 效 表 决权 股 份总 数 的
98.2460%。
    表决结果：钟水东先生当选公司第三届董事会独立董事。


    四、律师出具的法律意见
    湖南启元律师事务所指派熊林律师、张熙子律师出席了本次股东大会，进行
现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集程序，出席会议人员资格、
召集人资格，表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合
法有效。


    五、备查文件
    1、《公司 2022 年年度股东大会会议决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于华凯易佰科技股份有限公司 2022 年年度股东
大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                             华凯易佰科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 5 月 15 日