证券代码：300592             证券简称：华凯易佰           公告编号：2023-061


                       华凯易佰科技股份有限公司

               第三届董事会第二十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次
会议于 2023 年 5 月 16 日采取通讯投票表决的方式召开。会议通知已于 2023 年
5 月 16 日通过口头、书面确认的形式紧急送达至各位董事。董事会会议通知中
包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会
议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人，本次会议由公司董事长周新华
先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规和《公司章程》的有关规定。
    一、经与会董事认真讨论，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限、回购资金总额及股份数
量上下限的议案》；
    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容请详见公司同日在
中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于调整回购公司股份价格上限、回购资
金总额及股份数量上下限的公告》（公告编号：2023-062）及相关公告。
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对，本议案获得通过。
    特此公告。


                                            华凯易佰科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 5 月 16 日