国元证券股份有限公司
  关于欧普康视科技股份有限公司对募集资金投资项目之
     “接触镜和配套产品产业化项目”延期的核查意见


    国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为欧普
康视科技股份有限公司（以下简称“欧普康视”或“公司”）2021 年度向特定对
象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交
易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定，对欧普康视即将到期的
募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之一“接触镜和配套产品产业化项
目”延期事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下：


    一、募集资金基本情况

    公司本次向特定对象发行股票事项经中国证券监督管理委员会《关于同意欧
普康视科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3405 号）同意注册。公司本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）
42,594,826 股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 35.29 元，募集资金总额
为人民币 1,503,171,409.54 元，扣除不含税的发行费用人民币 9,102,473.68 元，
实际募集资金净额人民币 1,494,068,935.86 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月
2 日划至公司指定账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6
月 6 日对募集资金到位情况进行了核验，并出具了《验资报告》（天职业字
[2022]33490 号）。
    公司已对募集资金进行专户存储管理，并与专户银行、保荐机构签订募集资
金三方监管协议。
    募集资金用于两个项目，其中之一的“接触镜和配套产品产业化项目”按
原定计划于 2023 年 7 月 6 日达到预定可使用状态，因近两年防控的原因造成基
建等工程进程延后，需要延期。


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      二、“接触镜和配套产品产业化项目”募集资金使用情况

      截至 2023 年 6 月 30 日，计划延期的“接触镜和配套产品产业化项目”募集
资金使用情况如下：
                                                                          单位：万元
 序              项目投资      拟投入募   已签订合同      项目投资   已实际支付   实际支
      项目名称
 号                总额        集资金     的项目金额        进度     的项目金额   付进度
      接触镜和
      配套产品
                 41,760.00    41,760.00    24,873.25        59.56%    15,588.12   37.33%
      产业化项
      目
      其中：
 1
      固定资产   35,160.00    35,160.00    24,873.25        70.74%    15,588.12   44.33%
      投资
      其中：
      铺底流动    6,600.00     6,600.00              -          -             -               -
      资金
      注：截止 2023 年 6 月 30 日募集资金累计支付金额未经审计。


      三、“接触镜和配套产品产业化项目”延期的具体情况

      （一）项目延期的情况
      该项目原计划达到预计可使用状态日期为 2023 年 7 月 6 日，根据该项目的
实际进展情况，在募投项目实施主体、投资用途及投资规模均不发生变更的情况
下，对预计可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

 序                          项目达到预计可使用状态日      项目达到预计可使用状态日
            项目名称
 号                                期（调整前）                  期（调整后）
        接触镜和配套产品
  1                                   2023 年 7 月 6 日               2024 年 7 月 6 日
        产业化项目

      （二）项目延期的原因及项目现状

      由于受到防控期间经常性停工的影响，基建工程进度延迟，而基建不完成，
后续的水电安装、装修、设备定制安装调试等也都无法按期进行，造成整体项目
进度延后。
      目前，基建方面的进展情况如下：基建内容包括 4-8 号楼共 5 栋建筑，其中
5、6 号楼已经完工，达到可使用的状态，4 号和 8 号楼已完成主体结构封顶和二
次结构，只有 7 号楼（库房）仍在基础结构施工中，但其完工时间不影响整个项

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目投产的时间。预计 2024 年 2 月所有单体建筑可完成施工，2024 年 6 月可完成
厂区供电、给排水管网等公用辅助设施及厂区道路、停车场、综合管网、安全监
控、绿化等配套工程建设。
    已完成基建的 5 号和 6 号楼用于最急需产能提升的接触镜护理产品的扩产，
目前已完成厂房内无菌产品生产车间、无菌产品检验中心和镜片材料车间的净化
工程装修，生产设备和供热系统的安装调试也已完成。无菌产品生产车间已完成
生产验证，预计八月可实现量产。无菌产品检验中心设施设备安装调试完成，其
中步入式稳定性考察室已运行投产，待药品许可现场检查验收后，将已有质控实
验室设备分项陆续搬迁新址投产。
    产线方面，虽然因厂房建设工程项目延迟，募投项目设备的采购、安装及调
试等工作有所延缓，但并未影响公司的业务。在角膜塑形镜和其它硬镜产品的产
能方面，公司在募投项目立项后新增 NSK 全自动生产线 1 条，单机生产线 8 条，
满足了镜片订单增长的需求并大幅缩短了订单旺季的交货时间。护理产品方面，
已完成镜特舒护理液、顺滑型镜特舒冲洗液、镜特舒湿润液净化车间在线
SIP/CIP 无菌生产线及配套水电气公共系统建设，并完成镜特舒冲洗液、镜特舒
湿润液三批次生产验证，待七月初报安徽省药监局及合肥市卫健委增加生产地址
现场审核，预计八月份可实现上述两品种量产，达到募投项目中计划的产能目标。
镜特舒护理液计划七月上旬完成三批次生产验证，然后申报省局验收，预计九月
份实现量产，达到募投项目中计划的产能目标。

    综上所述，尽管该募投项目总体延后完成，但公司根据产能的实际需求已
经完成了部分产能的扩充，没有影响到公司产品订单的供给。


    四、“接触镜和配套产品产业化项目”延期的影响

    本次募投项目之“接触镜和配套产品产业化项目”延期是公司根据项目的实
际情况做出的审慎决定，未调整募投项目的实施主体、投资用途及投资规模，不
会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害
股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展
规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，
提高募集资金的使用效率。
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     五、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会审议情况
    公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目之“接
触镜和配套产品产业化项目”延期的议案》，同意公司 2021 年度向特定对象发
行股票募投项目之“接触镜和配套产品产业化项目”的达到预计可使用状态日期
由 2023 年 7 月 6 日调整至 2024 年 7 月 6 日。

    （二）监事会审议情况
    公司第四届监事会第二次会议审议通过了《关于对募集资金投资项目之“接
触镜和配套产品产业化项目”延期的议案》，经审核，监事会认为本次对该募投
项目延期事项是公司根据项目的实际情况做出的审慎决定，未调整募投项目的实
施主体、投资用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改
变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生
重大不利影响，符合公司长期发展规划，决策程序符合中国证监会、深圳证券交
易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意本次对该募投项目延期事项。

    （三）独立董事意见
    独立董事认为：本次对募投项目之“接触镜和配套产品产业化项目”延期是
公司根据项目实际情况而做出的审慎决定，符合公司业务发展规划和募投项目建
设实际需求，有利于公司募投项目更好地实施，不存在改变或变相改变募集资金
投向的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审批
程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性
文件以及《公司章程》《公司募集资金管理制度》的规定，我们同意公司本次对
该募投项目延期事项。


     六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构国元证券认为：公司本次对募投项目之“接触镜和配套产
品产业化项目”延期事项已经公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项
发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审批程序，符合《上市公司监管指引
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第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。
保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。后续保荐机构将持续关注公司募
集资金使用情况，提请公司积极推进募投项目实施进度，并根据需要持续做好信
息披露工作。
    （以下无正文）




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