证券代码：300595          证券简称：欧普康视           公告编号：2023-060

                     欧普康视科技股份有限公司

                   第四届董事会第二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司第四届董事会第二次会议，于 2023 年 6 月
27 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议通知。
    2、会议于 2023 年 7 月 3 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    5、公司监事会全体监事列席会议。


    二、董事会会议审议情况
    经投票表决，会议审议通过如下决议：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《关于对募集资金投
资项目之“接触镜和配套产品产业化项目”延期的议案》。
    同意公司 2021 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目之“接触镜和配
套产品产业化项目”的达到预计可使用状态日期由 2023 年 7 月 6 日调整至 2024
年 7 月 6 日。
    《欧普康视科技股份有限公司关于对募集资金投资项目之“接触镜和配套产
品产业化项目”延期的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    三、备查文件
    1、第四届董事会第二次会议决议；
    2、其他相关文件。




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特此公告。


             欧普康视科技股份有限公司董事会
                          二○二三年七月三日




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