证券代码：300595          证券简称：欧普康视          公告编号：2023-063

                   欧普康视科技股份有限公司

             2023年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会没有否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 6 日（周四）14:45
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行互联网投票的时间为 2023 年 7 月 6 日
9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 7 月 6 日 9:15
至 15:00。
    2、会议召开地点：合肥市高新技术开发区望江西路 4899 号。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事施贤梅女士。公司董事长陶悦群先生因工作原因不能
主持本次会议，经半数以上董事推举，由公司董事施贤梅女士主持。
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、会议出席情况：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，出席本次股东大会会

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议人员有：
    （一）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人、通过网络投票表决
的股东共计 18 人，共代表公司股份 345,175,130 股，占公司股份总数的 38.5745%，
其中：
    1、出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份 335,238,013 股，占
公司股份总数的 37.4640%，均为 2023 年 6 月 28 日下午收市后，在中国证券登
记结算有限贲任公司深圳分公司登记在册的公司股东。股东本人出席的，均出示
了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出
具了授权委托书及代理人的身份证明文件。
    2、以网络投票方式参会的股东共 15 人，代表公司股份 9,937,117 股，占公
司股份总数的 1.1105%，参与网络投票的股东的身份均获得深圳证券交易所系统
的认证。
    （二）公司董事、监事、高级管理人员。
    （三）律师。


    二、会议审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于收购福州欧普、苏州康视等 13 家公司部分股权的议案》

    总表决情况：

    同意 345,148,830 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9924%；反对
26,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0076%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 46,258,002 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9432%；反对
26,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0568%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    2、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》


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    总表决情况：

    同意 305,819,616 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0245%；反对
3,012,629 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9755%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,928,788 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.6962%；反对
3,012,629 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.3038%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    3、审议通过《关于<欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计
划考核管理办法>的议案》

    总表决情况：

    同意 305,822,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0255%；反对
3,009,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9745%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,931,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.7266%；反对
3,009,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.2734%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

    4、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票
激励计划有关事宜的议案》

    总表决情况：

    同意 305,822,636 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0255%；反对
3,009,609 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9745%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况：

    同意 6,931,808 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.7266%；反对
                                                                      3
3,009,609 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.2734%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。



    三、律师出具的法律意见
    基于上述事实，天禾律师认为，公司 2023 年第一次临时股东大会的召集与
召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司
法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。


    四、备查文件
    1、公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书。




   特此公告。




                                        欧普康视科技股份有限公司董事会

                                                二〇二三年七月六日




                                                                      4