证券代码：300595            证券简称：欧普康视             公告编号：2023-066

                      欧普康视科技股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次
会议，于 2023 年 7 月 6 日以电子通讯的方式发出会议通知。
    2、会议于 2023 年 7 月 11 日以通讯形式召开。
    3、本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    4、本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式，会议审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于 2023 年限制性股
票激励计划首次授予事项的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《欧普康视科技股份有限公司 2023
年限制性股票激励计划（草案）》、《欧普康视科技股份有限公司 2023 年限制
性股票激励计划（草案）考核管理办法》等相关规定及公司 2023 年第一次临时
股东大会的授权，董事会认为 2023 年限制性股票激励计划首次限制性股票的授
予条件已经成就，同意确定以 2023 年 7 月 11 日为预留授予日，向 97 名激励对
象授予 2,825,100 股限制性股票，授予价格为 15.15 元/股。
    《欧普康视科技股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的
公告》、监事会发表的意见、公司独立董事就本议案发表的同意的独立意见、律
师出具的法律意见书，敬请详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。


    （二）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司注册资本
及修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》。
    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予标的股份已经确认授予日为
2023 年 7 月 11 日，本次授予完成后，公司总股本将增加 2,825,100 股，公司注
册资本将增加人民币 2,825,100 元。
    根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，董事会决定在授予登记完成后
将及时办理增加注册资本、修订公司章程及工商变更登记等相关事宜。


    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第三次会议决议。



    特此公告。




                                         欧普康视科技股份有限公司董事会
                                            二〇二三年七月十一日