证券代码：300595          证券简称：欧普康视           公告编号：2023-073




                     欧普康视科技股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    （一）欧普康视科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
次会议，于 2023 年 7 月 31 日以专人送达、即时通讯、电子邮件等方式发出会议
通知。
    （二）会议于 2023 年 8 月 10 日以通讯形式召开。
    （三）本次会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
    （四）本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    （五）公司监事会全体监事列席会议。
    二、董事会会议审议情况
    经投票表决，会议审议通过如下决议：
    以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过公司《欧普康视科技股份有限公
司 2023 年半年度报告及摘要》。
    董事会认为：公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，
报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    公司《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》、监事会、独立董
事所发表的相关意见具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn），并在《证券时报》《中国证券报》上刊登
了公司《2023 年半年度报告披露提示性公告》。
    三、备查文件
                                                                        1
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第四次会议决议。
2、独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的专项说明及独立意见。
3、其他相关文件。


特此公告。




                              欧普康视科技股份有限公司
                                      董事会
                               二○二三年八月十一日




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