证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-053
立昂技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2023 年 4 月
29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2022 年度股东大会
的通知》。
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 26 日（星期五）下午 15:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 26 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 26 日上午
9:15 至 2023 年 5 月 26 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长王刚先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 133,863,489 股，
占上市公司有表决权股份总数的 28.7683％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 105,752,434 股，占
上市公司有表决权股份总数的 22.7270％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 28,111,055 股，占上市公司有表决权股
份总数的 6.0413％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 6 人，代表股份 202,366 股，占上
市公司有表决权股份总数的 0.0435％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有
表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 202,366 股，占上市公司有表决权股份
总数的 0.0435％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方 式，审议通
过了如下议案：
议案 1.00 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 133,811,189 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9609％；
反对 52,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 150,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557％；反
对 52,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 2.00 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 133,811,189 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9609％；
反对 52,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 150,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557％；反
对 52,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 3.00 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 133,810,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 52,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 149,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087％；反
对 52,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 4.00 关于公司 2023 年度财务预算报告的议案
总表决情况：
同意 133,811,189 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9609％；
反对 52,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 150,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557％；反
对 52,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 5.00 关于 2022 年度利润分配方案的议案
总表决情况：
同意 133,811,189 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9609％；
反对 52,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 150,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557％；反
对 52,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 6.00 关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案
总表决情况：
同意 133,810,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 52,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 149,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087％；反
对 52,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 7.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 133,810,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 52,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 149,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087％；反
对 52,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 8.00 关于公司为控股子公司申请授信提供担保的议案
总表决情况：
同意 133,810,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 52,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 149,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087％；反
对 52,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 9.00 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
总表决情况：
同意 133,811,189 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9609％；
反对 52,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 150,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557％；反
对 52,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 10.00 关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意 133,810,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 52,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 149,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087％；反
对 52,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
议案 11.00 关于补充回购注销应收账款承诺补偿义务人应补偿股份的议案
总表决情况：
同意 133,810,689 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9606％；
反对 52,800 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0394％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 149,566 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 73.9087％；反
对 52,800 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 26.0913％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
关联股东已回避表决。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上 审议通过。
议案 12.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 133,811,189 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.9609％；
反对 52,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.0391％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 150,066 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 74.1557％；反
对 52,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 25.8443％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的
0.0000％。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上 审议通过。
三、律师出具的法律意见
新疆柏坤亚宣律师事务所陈盈如、胡娇律师到会见证了本次年度股东大会，并
出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股
东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的规定，本次
股东大会决议真实、合法、有效。
四、备查文件
1、立昂技术股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、新疆柏坤亚宣律师事务所关于立昂技术股份有限公司 2022 年度股东大会
见证之法律意见书。
特此公告。
立昂技术股份有限公司董事会
2023 年 5 月 26 日
