证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2023-094

债券代码：123101      债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第四届董事会第三次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 21 日以

专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。会议

于 2023 年 8 月 25 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中兰海涛先生、毛勇军先生、

冯杰荣先生、万加富先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼

先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符

合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公

司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表

决，形成如下决议。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于不向下修正拓斯转债转股价格的议案》

    经审议，董事会认为：截至 2023 年 8 月 25 日，公司 A 股股票在

任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转

股价格的 85%（即 22.21 元/股）的情形，已触发“拓斯转债”转股

                               1
价格向下修正的条款。公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价

走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的
信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“拓

斯转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来一个月（2023

年 8 月 26 日至 2023 年 9 月 25 日）内，如再次触发“拓斯转债”转

股价格向下修正条款的情形，亦不提出向下修正方案。从 2023 年 9

月 26 日开始计算，若再次触发“拓斯转债”的转股价格向下修正条

款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“拓斯转债”的转

股价格向下修正权利。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于不向下修正拓斯

转债转股价格的公告》。

    （二）审议通过《关于解除担保责任的议案》

    经审议，董事会认为：截至本次会议召开日，公司为全资子公司

东莞拓斯达智能装备有限公司提供担保额度为不超过人民币 3,000

万元、江苏拓斯达机器人有限公司提供担保额度为不超过人民币

3,000 万元、苏州拓斯达智能装备有限公司提供担保额度为不超过人

民币 3,000 万元、拓斯达智能科技（东莞）有限公司提供担保额度为

不超过人民币 5,000 万元，合计担保额度 14,000 万元均未实际使用，

也未签署任何担保协议。为提高公司及子公司担保额度的使用效率，

及时清理长期闲置担保额度，同意公司解除对上述合计担保额度

14,000 万元闲置担保额度的相关担保责任。

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。


                               2
   具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于解除担保责任的

的公告》。
   三、备查文件

   第四届董事会第三次会议决议

   特此公告。
                          广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                   2023 年 8 月 25 日




                            3