证券代码： 300607    证券简称：拓斯达     公告编号：2023-095

债券代码：123101     债券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于第四届监事会第三次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第三次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 8 月 21 日以专人

或电子邮件形式发出，并于 2023 年 8 月 25 日 16:00 在公司会议室以

现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席

监事 3 名，全体监事通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江先

生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

等相关规定。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于解除担保责任的议案》

    经审核，监事会认为：截至本次会议召开日，公司为全资子公司

东莞拓斯达智能装备有限公司提供担保额度为不超过人民币 3,000

万元、江苏拓斯达机器人有限公司提供担保额度为不超过人民币

3,000 万元、苏州拓斯达智能装备有限公司提供担保额度为不超过人

民币 3,000 万元、拓斯达智能科技（东莞）有限公司提供担保额度为
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不超过人民币 5,000 万元，合计担保额度 14,000 万元均未实际使用，

也未签署任何担保协议。为提高公司及子公司担保额度的使用效率，

及时清理长期闲置担保额度，同意公司解除对上述合计担保额度

14,000 万元闲置担保额度的相关担保责任。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于解除担保责任的

公告》。

    三、备查文件

    第四届监事会第三次会议决议。
    特此公告。

                            广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                       2023 年 8 月 25 日




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