证券代码：300607      证券简称：拓斯达      公告编号：2023-115

债券代码：123101      债 券简称：拓斯转债

               广东拓斯达科技股份有限公司
         关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10

月 24 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整第

四届董事会审计委员会委员的议案》。

    为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充

分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理

委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管

理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的

董事。

    故公司董事、副总裁杨双保先生向公司董事会提交辞去公司第四

届董事会审计委员会委员职务的书面申请，自董事会收到上述申请之

日起生效。辞职后杨双保先生将继续担任公司董事、副总裁。为保障

审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司

独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举董事

毛勇军先生为审计委员会委员，与周鑫先生（召集人）、万加富先生

共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过
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之日起至本届董事会任期届满之日止。其他委员会委员组成不变。

    调整前审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、杨双保先生，

周鑫先生担任主任委员（召集人）。

    调整后审计委员会委员：周鑫先生、万加富先生、毛勇军先生，

周鑫先生担任主任委员（召集人）。

    特此公告。



                           广东拓斯达科技股份有限公司董事会

                                          2023 年 10 月 25 日




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