证券代码：300607    证 券简称：拓斯达   公 告编号：2023-114

债券代码：123101     债券简称：拓斯转债

              广东拓斯达科技股份有限公司
       关于第四届监事会第五次会议决议的公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事

会第五次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 10 月 13 日以专

人或电子邮件形式发出，并于 2023 年 10 月 24 日 11:00 在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际

出席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议

由监事会主席付秀江主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开

及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》等相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》

    经审议，监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制符

合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交

易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行

政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反



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映了公司 2023 年前三季度经营实际情况，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《广东拓斯达科技股份

有限公司 2023 年第三季度报告》。

    （二）审议通过《关于暂时调整募投项目部分闲置场地用途的议

案》

    经审议，监事会认为：公司在不影响正常生产经营的情况下将部

分闲置场地暂时出租给公司子公司使用以及对外出租，可以提高公司

生产场地使用效率，对公司不会产生负面影响，符合公司和全体股东

的利益，不存在损害股东利益的情况。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于暂时调整募投项

目部分闲置场地用途的公告》。

    三、备查文件

    第四届监事会第五次会议决议。
    特此公告。

                            广东拓斯达科技股份有限公司监事会

                                            2023 年 10 月 25 日




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