证券代码：300609            证券简称：汇纳科技              公告编号：2023-082


                        汇纳科技股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况


    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2023
年 10 月 11 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 8 日以电
话、电子邮件等方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况


    1、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）>及
其摘要的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》

及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以
下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第
1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律、法规、部
门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序。公司 2023

年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的实施能吸引和留住
在公司控股子公司四川汇算智算科技有限公司（以下简称“四川汇算智算”）任
职的核心技术（业务）骨干，充分调动其在公司高性能算力服务业务开拓过程中


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的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、
公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）

上的公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于公司<2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管

理办法>的议案》

    经审核，监事会认为：公司《2023 年第二期限制性股票激励计划实施考核管
理办法》符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》等相关法律、法规的
规定和公司的实际情况，能确保本激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理

结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司核心技术（业务）骨干
（不包括独立董事、监事）之间的利益共享与约束机制。

    详细内容请参见与本公告同日披露的公司《2023 年第二期限制性股票激励
计划实施考核管理办法》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

    3、审议通过了《关于核实公司<2023 年第二期限制性股票激励计划激励对

象名单>的议案》

    经审核，监事会认为：根据公司《2023 年第二期限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要，确定本激励计划的激励对象为在公司控股子公司四川汇算智算
任职的核心技术（业务）骨干（不包括独立董事、监事）。列入公司本激励计划
激励对象名单的人员具备《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》规定的任职资格：

    （1）不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；


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    （2）不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的
情形；

    （3）不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构

行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；

    （4）不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形
的情形；

    （5）不存在法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。

    本激励计划激励对象符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2023

年第二期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为
公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计

划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

    详细内容请参见与本公告同日披露的公司《2023 年第二期限制性股票激励
计划激励对象名单》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、 备查文件


    1、公司第四届监事会第七次会议决议



    特此公告。

                                               汇纳科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 11 日




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