证券代码：300609            证券简称：汇纳科技              公告编号：2023-092


                        汇纳科技股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023
年 10 月 30 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 10 月 27 日以电
话、电子邮件等方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会审议情况

    1、审议通过了《关于向激励对象授予 2023 年第二期限制性股票激励计划
第二类限制性股票的议案》

    经审核，监事会认为：
    公司 2023 年第二期限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）已经
按照相关要求履行了必要的审批程序，激励对象获授限制性股票的条件成就，同
意以 2023 年 10 月 30 日为本激励计划限制性股票授予日，该授予日符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司《2023 年第二期限
制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）及其摘要关于授予
日的规定。
    经核查，激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
                                      1
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、
有效。
    同意公司本激励计划的授予日为 2023 年 10 月 30 日，向激励对象共计 3 人
授予限制性股票 220.00 万股，授予价格为 13.83 元/股。
    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于向激励对象授予 2023 年第二期限制性股票激励计划第二类限制性股票的
公告》及相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第九次会议决议



    特此公告。

                                               汇纳科技股份有限公司监事会

                                                   2023 年 10 月 31 日




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