证券代码：300609               证券简称：汇纳科技              公告编号：2023-102


                           汇纳科技股份有限公司

                    第四届董事会第十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 董事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议于 2023
年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电
话、电子邮件等方式通知全体董事。

    本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长张柏军先
生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。


二、 董事会会议审议情况

       1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》

    董事孙卫民先生作为关联董事已回避表决，本议案由非关联董事全票同意通
过。

    公司根据当前算力服务业务实际经营情况，以及公司现有业务发展的需要，
预计公司及下属公司 2023 年新增与关联方发生日常关联交易不超过人民币
4,300 万元。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于新增 2023 年日常关联交易计划的公告》。

    公司召开独立董事专门会议，公司全体独立董事事前认可该事项并发表了同
意的独立意见，公司监事会对该事项发表了核查同意意见。具体内容请参见与本


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公告同日披露的相关公告。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事孙卫民先生回避表决。


三、 备查文件

    1、公司第四届董事会第十次会议决议

    2、公司独立董事关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的事前认可及独
       立意见



    特此公告。

                                            汇纳科技股份有限公司董事会

                                                 2023 年 11 月 28 日




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