证券代码：300609            证券简称：汇纳科技              公告编号：2023-103


                        汇纳科技股份有限公司

                   第四届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

 性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2023
年 11 月 27 日下午以通讯表决方式召开。本次会议已于 2023 年 11 月 23 日以电
话、电子邮件等方式通知全体监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席李磊
先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及
《公司章程》的规定。


二、 监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的议案》

    经审核，监事会认为：公司新增 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营
所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交
易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
《关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




                                      1
三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第十次会议决议



    特此公告。

                                        汇纳科技股份有限公司监事会

                                            2023 年 11 月 28 日




                                  2