证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2023-104
汇纳科技股份有限公司
关于新增 2023 年日常关联交易计划的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述
汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司当前算力服务业务实
际经营情况，以及公司现有业务发展的需要，预计公司及下属公司 2023 年新增
与关联方发生日常关联交易不超过人民币 4,300 万元。
2023 年 11 月 27 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
新增 2023 年日常关联交易计划的议案》，董事孙卫民先生因过去十二个月内曾
担任关联方中鼎信息技术有限公司董事，为该议案的关联董事，因此在该议案审
议过程中，孙卫民先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。
本次新增日常关联交易事项属于公司董事会审批权限范围内，无需提交股东
大会审议。
(二) 预计关联交易类别和金额
公司 2023 年度拟新增与关联人发生的日常关联交易金额合计不超过人民币
4,300 万元，具体内容如下：
2023 年新增合同签订金额
关联人 上年实际发生金额
或新增预计金额
四川并济科技有限公司 不超过 3,300 万元 0.00 万元
关联交易
中鼎信息技术有限公司 不超过 1,000 万元 0.00 万元
合 计 不超过 4,300 万元 0.00 万元
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二、 关联人介绍和关联关系
(一) 主要关联人基本情况及关联关系
关 法定 注册资
住 关联关
联 代表 本（万 经营范围
所 系
方 人 元）
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;云计算装备
技术服务;软件开发;互联网销售（除销售需要许可的商品）;人工智能应用软件开发;人工智
内江
四 能理论与算法软件开发;人工智能基础软件开发;网络与信息安全软件开发;软件外包服 系持有对
川 务;5G 通信技术服务;智能机器人的研发;信息系统集成服务;计算机系统服务;人工智能行 市东 公司具有
并 业应用系统集成服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础资源与技术平台;信息技术咨 兴区 重要影响
兰桂
济 询服务;计算机软硬件及辅助设备批发;信息系统运行维护服务;可穿戴智能设备销售;云计 的控股子
大道
科 算设备销售;物联网设备销售;互联网设备销售;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;数 公司四川
王晓丹 10,000 377
技 据处理和存储支持服务;通信设备销售;电子产品销售;互联网数据服务;人工智能公共服务 汇算智算
号 1
有 平台技术咨询服务;科技中介服务;商务秘书服务;知识产权服务（专利代理服务除外）;企业 科技有限
单元
限 形象策划;健康咨询服务（不含诊疗服务）;市场调查（不含涉外调查）;翻译服务;人力资源 公司 49%
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公 服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法 股份的股
楼 1
司 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务;职 东
号
业中介活动;互联网信息服务;第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批
准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目:信息系统集成服务;安全技术防范系统设计施工服务;对外承包工程;人力资源服 陕西
务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）;市政设施管理;软件开发;软件外包服务;人工智能 省西
中 行业应用系统集成服务;信息技术咨询服务;通信设备销售;移动通信设备销售;计算机及通 咸新
鼎 讯设备租赁;仪器仪表销售;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;办公用品销售; 区沣
信 物联网应用服务;互联网数据服务;网络技术服务;大数据服务;计算机系统服务;信息系统运 西新
息 行维护服务;物联网技术服务;安全系统监控服务;电力设施器材销售;信息安全设备销售;物 城西
技 联网设备销售;网络设备销售;数字视频监控系统销售;安防设备销售;互联网设备销售;光通 部云 公司的联
韦铁军 5,188.00
术 信设备销售;集装箱销售;通讯设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的 谷二 营企业
有 项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业 期 3
限 务;第二类增值电信业务;房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包;输电、供电、受电电力 号楼
公 设施的安装、维修和试验;建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;建筑智能化系统设计; 14
司 建设工程设计;建设工程施工;劳务派遣服务;计算机信息系统安全专用产品销售;互联网信 层
息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批 1402
结果为准）。 室
(二) 履约能力分析
公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交
易中均能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、 关联交易主要内容
关联交易方 交易类别 定价原则 结算方式 定价依据
四川并济科技 参照双方已签订协议
采购产品及服务 协议定价原则、市场原则 以货币资金结算
有限公司 并结合非关联方报价
中鼎信息技术 购销产品、接受或提
市场原则 以货币资金结算 参照非关联方报价
有限公司 供劳务
四、 关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常业务往来，符合公司经营发
展的需要。上述交易遵循公开公平、公正的原则，按照相关协议约定或市场价格
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定价，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，
不会对公司经营及独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生
依赖。
五、 独立董事事前认可声明及独立意见
公司召开独立董事专门会议，公司全体独立董事认为：公司新增 2023 年度
日常关联交易是公司日常经营所需，按照相关协议约定或市场价格定价，符合“公
平、公正、公允”的原则。该事项在审议过程中遵循了关联董事回避原则，决策
程序符合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东的利益的
情形。我们事前认可并一致同意公司新增 2023 年日常关联交易计划。
六、 监事会意见
经审核，监事会认为：公司新增 2023 年度日常关联交易均为公司正常经营
所需，交易价格以相关协议约定或市场价格为依据，定价公允合理。本次关联交
易事项的决策程序符合有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股
东利益的情形。
七、 备查文件
1、公司第四届董事会第十次会议决议
2、公司第四届监事会第十次会议决议
3、公司独立董事关于公司新增 2023 年日常关联交易计划的事前认可及独立
意见
特此公告。
汇纳科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 28 日
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