证券代码：300609            证券简称：汇纳科技              公告编号：2023-107


                        汇纳科技股份有限公司

               第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


一、 监事会会议召开情况

    汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于
2023 年 12 月 12 日下午在公司 6 号楼三楼会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体
监事。

    本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中参加现场表决监事 3 人。
会议由公司监事会主席李磊先生主持。公司高级管理人员列席了会议。会议的召
集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。


二、 监事会会议审议情况


    1、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

    经审核，监事会同意依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》，以及结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行
修订；同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司法定代表
人办理相关工商变更登记事宜。

    详细内容请参见与本公告同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）
的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》以及修订后的《公司章程》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



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    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

    2、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

    经审核，监事会同意公司依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规
定，并结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

    详细内容请参见与本公告同日披露的《独立董事工作制度》。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。


三、 备查文件


    1、公司第四届监事会第十一次会议决议



    特此公告。

                                               汇纳科技股份有限公司监事会

                                                    2023 年 12 月 14 日




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