百川畅银：第三届董事会第十二次会议决议公告2023-06-12
证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2023-049
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
十二次会议于 2023 年 6 月 12 日以现场及通讯方式举行，本次会议通知已于 2023
年 6 月 5 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其
中现场出席董事 3 名，通讯出席董事 5 名。公司高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事一致同意，推举
陈功海先生主持本次会议，与会董事审议并表决通过了如下决议：
一、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、
授予权益数量及授予价格的议案》
鉴于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划
（草案）》”）所确定的首次拟授予激励对象中有 1 位激励对象在知悉本次激励计
划信息后买卖公司股票。为确保本次激励计划的合法合规性，出于审慎考虑，该
名激励对象自愿放弃本次激励计划首次获授权益的资格。根据 2023 年第一次临时
股东大会的授权，公司董事会应对本激励计划激励对象名单及授予权益数量进行
调整。
经调整后的公司 2023 年限制性股票激励计划拟授予的限制性股票总数由
280.82 万股调整为 280.32 万股；首次授予限制性股票的数量由 260.82 万股调整为
260.32 万股，首次授予限制性股票的激励对象由 158 人调整为 157 人；预留部分
仍为 20 万股。
公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于 2022
年度利润分配方案的议案》。以公司现有总股本 160,434,469 股为基数，向全体股
东每 10 股派 0.24 元人民币现金（含税），该权益分派方案于 2023 年 6 月 12 日实
施完毕。根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定，若在本激励计划公
告当日至激励对象完成限制性股票归属登记期间，公司有派息、资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事项，应对限制性股票的授予价格
进 行 相 应 的 调 整 。 本 次 派 息 事 项 对 应 的 价 格 调 整 公 式 为 ： P ＝ P0-V=13.57-
0.024=13.546 元/股，即首次授予限制性股票价格由 13.57 元/股调整至 13.546 元/
股。
根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于授权范围内事
项，无需再次提交股东大会审议。除上述调整外，公司本次实施的激励计划内容
与 2023 年第一次临时股东大会审议通过的内容相符。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、授予权益数量及授予价
格的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事张锋先生、
韩旭先生回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
二、审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予
限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划（草案）》的有关规
定，以及公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制
性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2023 年 6 月 12 日为首次
授予日，向符合授予条件的 157 名激励对象授予 260.32 万股第二类限制性股票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
向 2023 年限制性股票激励计划首次拟激励对象授予限制性股票的公告》。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联董事张锋先生、
韩旭先生回避表决。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
三、备查文件。
1. 第三届董事会第十二次会议决议；
2. 独立董事关于公司第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
2023 年 6 月 12 日
