证券代码：300614           证券简称：百川畅银           公告编号：2023-069
债券代码：123175           债券简称：百畅转债




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》
的规定，经河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第十三次会议审议通过，拟于 2023 年 8 月 10 日（星期四）召开公司 2023
年第二次临时股东大会（以下简称“股东大会”）。现将本次股东大会有关事项
通知如下：

   一、   会议召开的基本情况

    1、会议届次：公司 2023 年第二次临时股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

    4、会议时间：

    现场会议时间：2023 年 8 月 10 日（星期四）下午 14:30

    网络投票时间：通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络
投票的具体时间为 2023 年 8 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 10 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、股权登记日：2023 年 8 月 3 日（星期四）

    6、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式，
        公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)，向
   公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
   统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一
   表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

        7、会议出席对象：

        （1）截至 2023 年 8 月 3 日（星期四）15:00 交易收市后在中国证券登记结
   算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自
   出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东
   代理人不必是公司的股东，(授权委托书格式见附件一)；

        （2）公司董事、监事及高级管理人员；

        （3）公司聘请的律师。

        8、会议召开地点：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 809。

         二、会议审议事项

                                                                              备注
提案
                                   提案名称                               该列打勾的栏
编码
                                                                          目可以投票
                                     累积投票提案
1.00   《关于补选第三届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》             应选人数 3 人
       《关于选举朱友干先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会主任委
1.01                                                                           √
       员、薪酬与考核委员会委员的议案》
       《关于选举谢瀚鹏先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、
1.02                                                                           √
       提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》
       《关于选举胡涛先生为公司第三届董事会独立董事、审计委员会委员、提
1.03                                                                           √
       名委员会主任委员的议案》
                                   非累积投票提案
2.00   《关于变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》            √
3.00   《关于修订<董事会议事规则>的议案》                                      √

        上述议案 1.00 的表决采用累积投票制，股东大会选举独立董事时分别进行
   表决，本次应选独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份
   数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
   意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述独立董事候
选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可
进行表决。

    议案 1.00 为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的 1/2 以上通过；议案 2.00 和 3.00 为特别决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

    上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2023 年 7 月 26 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的相关公告或
文件。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2023 年 8 月 8 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）。

    3、登记地点：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 805，公司证券投资部。

    4、登记手续：

    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人
应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。

    （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身
份证办理登记手续。

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《河南百川
畅银环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件
二)，以便登记确认。信函或传真须在 2023 年 8 月 8 日 17:00 前送达公司证券投
资部方为有效。来信请寄：郑州市金水区东风路 22 号恒美商务 805，河南百川
畅银环保能源股份有限公司证券投资部，邮编：450000(信封请注明“股东大会”字
样)。不接受电话登记。

    5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

    6、本次会议会期半天，出席会议的股东所有费用自理。

    7、本次股东大会联系方式：

    联系人：辛静

    电话：0371-61656692

    传真：0371-65521780

    电子邮箱：bccy@bccynewpower.com

    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（ 网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    五、备查文件

    第三届董事会第十三次会议决议。




    特此公告。




                                 河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会

                                                         2023 年 7 月 26 日

    附件一：《授权委托书》

    附件二：《河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会
参会股东登记表》

    附件三：《参加网络投票的具体操作流程》
    附件一：

                                      授权委托书

    河南百川畅银环保能源股份有限公司：

            兹全权授权      先生/女士（身份证号码：                                ）代
    表本人/本单位出席河南百川畅银环保能源股份有限公司 2023 年第二次临时股
    东大会，对以下提案按以下意见代表本人/本单位行使表决权，并代为签署本次
    会议需要签署的相关文件：

                                                              备注                表决意见
    提案
                                提案名称                   该列打勾的栏
    编码                                                                   同意    反对      弃权
                                                           目可以投票
累积投票提案                       采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
                  《关于补选第三届董事会独立董事及专门
     1.00                                                            应选人数 3 人
                  委员会委员的议案》
                  《关于选举朱友干先生为公司第三届董事
     1.01         会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与        √
                  考核委员会委员的议案》
                  《关于选举谢瀚鹏先生为公司第三届董事
     1.02         会独立董事、审计委员会委员、提名委员会        √
                  委员、薪酬与考核委员会主任委员的议案》
                  《关于选举胡涛先生为公司第三届董事会
     1.03         独立董事、审计委员会委员、提名委员会主        √
                  任委员的议案》
非累积投票提案
                  《关于变更经营范围、修订<公司章程>并
     2.00                                                       √
                  办理工商变更登记的议案》
     3.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》            √
    委托人姓名/名称：                                  委托人持股数及股份性质：
    委托人证件号码：                                   委托人股东账号：
    委托人签名（盖章）：
    代理人姓名：
    代理人身份证号码：


                                                       委托日期：     年      月      日
注：
   1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章、
个人委托需本人签字。
   2、本次授权行为仅限于本次股东大会。
   3、如委托人对上述表决事项未做出具体指示，代理人是□否□(请选择)可以
按照自己的意见表决。
附件二：

                河南百川畅银环保能源股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表


个人股东姓名/法人股东
        名称

个人股东身份证号码/法                  法 人 股 东 法 定代
人股东营业执照号码                     表人姓名

股东账号                               持股数量
出席会议人姓名/名称                    是否委托
代理人姓名                             代理人身份证号
联系电话                               电子邮箱
联系地址                               邮编

个人股东签字/法人股东
盖章



注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 8 月 8 日 17：00 之前送达、
邮寄或传真方式到公司证券投资部，不接受电话登记。
3、上述参会股东登记表的简报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单
位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任 ，特此承
诺。
附件三：


                       参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

    1、股东投票代码：350614；投票简称：百川投票。

    2、投票方式：股东可以通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统投票。

    3、股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 8 月 10 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30
和下午 13:00-15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：

    1、通过互联网投票系统投票的具体时间为:2023 年 8 月 10 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数
字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互
联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。