安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-029
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 5 月 15 日（星期一）下午 14:00。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 时 间 为 2023 年 5 月 15 日
9:15-15:00 期间的任意时间。
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4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠
智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况 ：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 41,137,400 股，占公
司有表决权的股份总数的 24.9816％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 37,185,200 股，占公
司有表决权的股份总数的 22.5816％。通过网络投票的股东 3 人，代表
股份 3,952,200 股，占公司有表决权的股份总数的 2.4001％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 52,400 股，占公
司有表决权的股份总数的 0.0318％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占公司
有表决权的股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 2 人，代
表股份 52,200 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0317％。
3、见证律师对本次股东大会进行见证。公司董事、监事、部分高
级管理人员以及部分股东通过现场或视频方式出席会议。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议
并通过了如下议案：
1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
2、审议通过《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
3、审议通过《2022 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
4、审议通过《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
5、审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
6、审议通过《2022 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
7、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：
同意 41,085,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8731％；
反对 52,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1269％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3817％；反对
52,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6183％；弃权 0 股
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（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份
的 0.0000％。
9、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
10、审议通过《关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 41,132,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891％；
反对 4,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0109％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 47,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 91.4122％；
反对 4,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.5878％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所指派朱君全律师、黎晓慧律师对
本次股东大会进行见证并出具法律意见书：本次股东大会的召集和召
开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会
议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具
备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规
则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年年度股东大会会议决议。
2、法律意见书。
特此公告。
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