安靠智电


证券代码：300617           证券简称：安靠智电         公告编号：2023-044



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
             2023 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议：2023 年 6 月 16 日（星期五）下午 14:30。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2023 年 6 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 系 统 投 票 的 时 间 为 2023 年 6 月 16 日

9:15-15:00 期间的任意时间。
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    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

的方式召开。

    5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠

智能输电工程科技股份有限公司(向家坝会议室）。

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况 ：

    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 86,212,337 股，占公

司有表决权的股份总数的 52.3544％。

    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 78,710,600 股，占公

司有表决权的股份总数的 47.7988％；通过网络投票的股东 4 人，代表

股份 7,501,737 股，占公司有表决权的股份总数的 4.5556％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 3 人，代表股份 3,601,737 股，

占公司有表决权的股份总数的 2.1872％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有

表决权的股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 3 人，代表

股份 3,601,737 股，占公司有表决权的股份总数的 2.1872％。

    3、除股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还有

公司的部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师。



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     二、议案审议表决情况

    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议

并通过了如下议案：

     1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售

的限制性股票的议案》

     总表决情况：

    同意 86,211,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；

反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

     中小股东总表决情况：

    同 意 3,600,437 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9639 ％ ； 反 对 1,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

     2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

     总表决情况：

   同意 86,211,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；

反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

     中小股东总表决情况：
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  同意 3,600,437 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9639％；

反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0361％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000％。

     3、审议通过《关于选举公司独立董事的议案》

     总表决情况：

    同意 86,211,037 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；

反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

     中小股东总表决情况：

    同 意 3,600,437 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

99.9639 ％ ； 反 对 1,300 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的

0.0361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议

的中小股东所持股份的 0.0000％。

     三、律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所指派戴文东律师、郑华菊律师对本次股

东大会进行见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召集、召开

程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司

章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

     四、备查文件
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1、公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

2、法律意见书。

特此公告。




                     江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                董事会

                                          2023 年 6 月 16 日




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