安靠智电


证券代码：300617        证券简称：安靠智电      公告编号：2023-056



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              第四届监事会第十九次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会会议通知于 2023 年 8 月 14 日通过书面、电子邮件、

电话等形式送达至各位监事。

    2、本次监事会于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场会议和视

频电话会议相结合的方式召开。

    3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中现场出

席会议人数 2 人，张星明 1 位监事以视频电话会议方式参加会议并表决。

    4、本次会议由监事会主席张星明先生主持，公司董事会秘书列席

会议。

    5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过如下议案：

    1、审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
                               1/2
            安靠智电

    经与会监事审议，同意通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘

要的议案》。监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告

及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议并通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告的议案》

    经与会监事审议，同意通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告的议案》。监事会认为：公司 2023 年半年度

募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所、《公司募

集资金管理办法》关于募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使

用募集资金的行为，不存在损害公司股东利益的情形。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。
                          江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                                                     监事会
                                               2023 年 8 月 24 日

                              2/2