安靠智电


证券代码：300617                证券简称：安靠智电               公告编号：2023-
066


              江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       根据江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董

事会第二十五次会议决议，公司将召开 2023 年第二次临时股东大会，董事会现将
有关事项通知如下：
       一、召开会议的基本情况
       1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会。

       2、会议召集人：公司董事会。
       3、本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》等相关规定。
       4、会议召开时间
       （1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。

       （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年
11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。通过深圳证
券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
       5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召

开。
       （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场
会议。
       （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使表
                                       1/9
             安靠智电

决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2023 年 11 月 3 日（星期五）。
    7、出席对象
    （1）截止 2023 年 11 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东可以书面形式委托
代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段

内参加网络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的见证律师及相关人员。
    8、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠智能输电工
程科技股份有限公司(黄金坪会议室）

    二、会议审议事项
    本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                备注
 提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                            目可以投票

                              累积投票提案
            《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会        应选人数
    1.00
            非独立董事的议案》                                （4）人
    1.01    选举陈晓凌先生为公司第五届董事会非独立董事           √

    1.02    选举王春梅女士为公司第五届董事会非独立董事           √

    1.03    选举吴建清先生为公司第五届董事会非独立董事           √

    1.04    选举钟鸣先生为公司第五届董事会非独立董事             √
            《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会        应选人数
    2.00
            独立董事的议案》                                  （3）人
    2.01    选举刘鹏先生为公司第五届董事会独立董事               √

    2.02    选举丁晓明先生为公司第五届董事会独立董事             √


                                     2/9
             安靠智电

    2.03     选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事              √
             《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会        应选人数
    3.00
             股东代表监事的议案》                              （2）人
    3.01     选举王超先生为公司第五届监事会股东代表监事            √

    3.02     选举徐凯先生为公司第五届监事会股东代表监事            √

    1、以上议案已由公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十次
会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。
    2、公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并
披露。

    3、上述提案 1.00 选举非独立董事 4 名、提案 2.00 选举独立董事 3 名、提案
3.00 选举股东代表监事 2 名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所
审查无异议，股东大会方可进行表决。特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限
在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

    三、会议登记方法
    1、登记时间：2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 7 日（上午 9:00-11:30，下
午 14:00-16:00）。异地股东采用信函或传真的方式登记，须在 2023 年 11 月 7 日
16:00 之前送达或传真到公司。
    2、登记地点：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江苏省溧阳

市天目湖大道 100 号）。
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人

本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、
法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委
托人身份证办理登记手续；
                                    3/9
             安靠智电

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登
记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。
    不接受电话登记。

    4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

    五、其他事项
    1、会议联系方式
    联系人：李莉
    联系电话：0519-87983616
    传真：0519-87982668-9999

    邮箱：stock@ankura.com.cn
    通讯地址：江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司证券部（江苏省溧阳市天
目湖大道 100 号）
    邮编：213300
    2、与会股东的食宿及交通等费用自理。

    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
    2、公司第四届监事会第二十次会议决议。
    特此公告。
    附件一：参会股东登记表

    附件二：授权委托书
    附件三：网络投票的具体操作流程



                               江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                            董事会

                                     4/9
               安靠智电

                                                  2023 年 10 月 23 日
附件一


              江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
                    2023 年第二次临时股东大会
                          参 会股东登记表

  股东姓名或                        身份证号码/
     名称                       营业执照号码


   股东账号                          持股数量



   联系电话                          联系地址



   电子邮箱                            邮编


  是否本人参
                                       备注
         加




                              5/9
             安靠智电



附件二


           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
            2023 年第二次临时股东大会授权委托书

    兹全权委托          先生/女士代表本人/本公司出席江苏安靠智能输电工程
科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权
委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本人（本公司）对本次股东大会的表决意见如下：

                                                         备注
  提案
                        提案名称
  编码                                          该列打勾的栏目可以投票

                 累积投票提案
          《关于公司董事会换届选举暨选举第    应选人数（4）
  1.00                                                          选举票数
          五届董事会非独立董事的议案》              人
          选举陈晓凌先生为公司第五届董事会
  1.01                                              √
          非独立董事
          选举王春梅女士为公司第五届董事会
  1.02                                              √
          非独立董事
          选举吴建清先生为公司第五届董事会
  1.03                                              √
          非独立董事
          选举钟鸣先生为公司第五届董事会非
  1.04                                              √
          独立董事
          《关于公司董事会换届选举暨选举第    应选人数（3）
  2.00                                                          选举票数
          五届董事会独立董事的议案》                人
          选举刘鹏先生为公司第五届董事会独
  2.01                                              √
          立董事
          选举丁晓明先生为公司第五届董事会
  2.02                                              √
          独立董事
          选举李远扬先生为公司第五届董事会
  2.03                                              √
          独立董事
          《关于公司监事会换届选举暨选举第    应选人数（2）
  3.00                                                          选举票数
          五届监事会股东代表监事的议案》            人
          选举王超先生为公司第五届监事会股
  3.01                                              √
          东代表监事
          选举徐凯先生为公司第五届监事会股
  3.02                                              √
          东代表监事
                                   6/9
               安靠智电



委托人姓名或名称：

委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                            委托人持股数量：

受托人姓名：                                受托人身份证号码：


受托书有效期限：                            委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

   2、上述累积投票事项应在签署授权委托书时填报选举票数，如委托人未作任何投票指示，

   则做弃权票处理。




                                      7/9
             安靠智电



附件三

                   参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350617”，投票简称为“安靠
投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
    （1）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候
选人，可以对该候选人投0票。
                    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                         填报
              对候选人 A 投 X1 票                        X1 票
              对候选人 B 投 X2 票                        X2 票
                        …                                …
                     合计                  不超过该股东拥有的选举票数

    （2）各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 选举非独立董事（提案编码1.00，采用等额选举，应选人数为4位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
    股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。
    ② 选举独立董事（提案编码2.00，采用等额选举，应选人数3位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数
不得超过其拥有的选举票数。

    ③选举股东代表监事（提案编码3.00，采用等额选举，应选人数为2位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。

                                    8/9
                安靠智电

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间：2023 年 11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.c n 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       9/9