安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电       公告编号：2023-075


            江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              关于董事会、监事会换届选举的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于

2023 年 11 月 9 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了关于公

司董事会、监事会换届选举的相关议案，选举产生了公司第五届董事会

及第五届监事会成员，任期为三年，自公司股东大会选举通过之日起算，

现将有关情况公告如下：

    一、新一届董事会换届选举

    1、第五届董事会组成情况

    非独立董事：陈晓凌先生、王春梅女士、吴建清先生、钟鸣先生。

    独立董事：刘鹏先生、丁晓明先生、李远扬先生。

    董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数

总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事 3 名，符合《公司法》

等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    2、董事离任情况

    第四届董事会董事任期期限已届满，陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐

虎林先生、薛济民先生不再担任公司董事长、董事及董事会下设的专门

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委员会职务，陈晓鸣先生不再担任公司高级管理人员，亦不存在应当履

行而未履行的承诺事项。陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐虎林先生所持股

份将根据相关法律法规及其所作的相关承诺进行管理；薛济民先生未持

有公司股份。公司对陈晓晖先生、陈晓鸣先生、唐虎林先生、薛济民先

生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢！

   二、新一届监事会换届选举

   1、第五届监事会组成情况

   股东代表监事：王超先生、徐凯先生。

   职工代表监事：马亭先生。

   最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超

过公司监事总数的二分之一，符合《公司法》等法律法规、规范性文件

和《公司章程》的规定。

   2、监事离任情况

   第四届监事会监事任期期限已届满，张星明先生、董伟华先生不再

担任公司监事会主席、监事的职务。截至本日，张星明先生、董伟华先

生未持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对

张星明先生、董伟华先生在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感

谢！

   特此公告。

                         江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                   董事会

                                             2023 年 11 月 9 日

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