安靠智电
证券代码：300617 证券简称：安靠智电 公告编号：2023-073
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长陈晓晖先生。
3、会议召开时间：
（1）现场会议：2023 年 11 月 9 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为 2023 年 11 月 9 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年
11 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合
的方式召开。
5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠
智能输电工程科技股份有限公司(黄金坪会议室）。
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况 ：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 82,323,237 股，占公
司有表决权的股份总数的 49.9927％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 43,010,000 股，占公
司有表决权的股份总数的 26.1188％。通过网络投票的股东 5 人，代表
股份 39,313,237 股，占公司有表决权的股份总数的 23.8739％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 3,612,637 股，
占公司有表决权的股份总数的 2.1939％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有
表决权的股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 4 人，代表
股份 3,612,637 股，占公司有表决权的股份总数的 2.1939％。
3、除股东外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司部分董事、
监事、高级管理人员以及见证律师。
二、议案审议表决情况
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本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议
并通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独
立董事的议案》
总表决情况：
1.01.候选人：选举陈晓凌先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:82,323,237 股
1.02.候选人：选举王春梅女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:82,323,237 股
1.03.候选人：选举吴建清先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:82,323,237 股
1.04.候选人：选举钟鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:82,323,237 股
中小股东总表决情况：
1.01.候选人：选举陈晓凌先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:3,612,637 股
1.02.候选人：选举王春梅女士为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:3,612,637 股
1.03.候选人：选举吴建清先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:3,612,637 股
1.04.候选人：选举钟鸣先生为公司第五届董事会非独立董事
同意股份数:3,612,637 股
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表决结果：当选。
2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立
董事的议案》
总表决情况：
2.01.候选人：选举刘鹏先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:82,323,237 股
2.02.候选人：选举丁晓明先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:82,323,237 股
2.03.候选人：选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:82,323,237 股
中小股东总表决情况：
2.01.候选人：选举刘鹏先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:3,612,637 股
2.02.候选人：选举丁晓明先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:3,612,637 股
2.03.候选人：选举李远扬先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数:3,612,637 股
表决结果：当选。
3、审议通过《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会股东
代表监事的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：选举王超先生为公司第五届监事会股东代表监事
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同意股份数:46,622,637 股
3.02.候选人：选举徐凯先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数:46,622,637 股
中小股东总表决情况：
3.01.候选人：选举王超先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数:3,612,637 股
3.02.候选人：选举徐凯先生为公司第五届监事会股东代表监事
同意股份数:3,612,637 股
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（南京）事务所戴文东律师、郑华菊律师对本次股东大
会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、
召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有
效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。
2、法律意见书。
特此公告。
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 9 日
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