安靠智电


证券代码：300617          证券简称：安靠智电        公告编号：2023-081


             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
       关于拟变更公司全称及修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司（以下简称“安靠智电”

或“公司”）于 2023 年 11 月 23 日召开第五届董事会第一次会议审议

通过了《关于拟变更公司全称的议案》、 关于修订<公司章程>的议案》。

拟对公司全称进行变更，并修订《公司章程》中的相关内容，上述议案

尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

    一、拟变更公司全称的说明

    安靠智电拟将公司全称由“江苏安靠智能输电工程科技股份有限公

司”变更为“江苏安靠智电股份有限公司”，拟将英文全称由“Jiangsu

Ankura Smart Transmission Engineering Technology Co.,Ltd. ”变更为

“Jiangsu Ankura Intelligent Power Co., Ltd.”。公司证券简称和证券代码

保持不变。

    二、拟变更公司全称的原因

    安靠智电经过多年的发展，当前已致力于电缆连接件系统、GIL 系

统、以“开变一体机”为核心的智慧模块化变电站系统及智慧海绵光储

充一体化系统的创新研发，为客户提供涵盖发、输、变、配、储、用在
                                 1/3
                  安靠智电

内的电力全产业链系统服务。一方面，当前企业全称中的“智能输电”、

“工程科技”等词已不能准确描述和涵盖公司当前部分业务，也不贴合

公司当前战略定位和未来发展战略目标，同时“智电”已涵盖智能电网、

新型电力系统、智慧输变电、智能电力物联网等电力细分行业；另一方

面，企业原有全称过于冗长，缺乏辨识度，企业需要一个简洁明了、朗

朗上口、便于记忆的全称。基于上述原因，安靠智电拟将全称变更为“江

苏安 靠 智电 股份 有 限公 司 ”， 将 英文 全称 变 更为 “Jiangsu Ankura

Intelligent Power Co., Ltd.”。

       三、修订《公司章程》部分条款情况

 条目             原《公司章程》内容                 修改后《公司章程》内容

         江苏安靠智能输电工程科技股份有       江苏安靠智电股份有限公司公司章
         限公司章程    二〇二三年五月         程     二〇二三年十一月
         为维护江苏安靠智能输电工程科技 为维护江苏安靠智电股份有限公司
         股份有限公司（以下简称“公司”）、 （以下简称“公司”）、股东和债
         股东和债权人的合法权益，规范公       权人的合法权益，规范公司的组织
  第
         司的组织和行为，根据《中华人民       和行为，根据《中华人民共和国公
  一
  条     共和国公司法》（以下简称“《公       司法》（以下简称“《公司法》”）、
         司法》”）、《中华人民共和国证 《中华人民共和国证券法》（以下
         券法》（以下简称“《证券法》”） 简称“《证券法》”）和其他有关
         和其他有关规定，制订本章程。         规定，制订本章程。
         公司注册名称：江苏安靠智能输电       公司注册名称：江苏安靠智电股份
  第
         工程科技股份有限公司。               有限公司。
  五
  条     Jiangsu Aukura Smart Transmission    Jiangsu Ankura Intelligent Power Co.,
         Engineering Technology Co., Ltd.     Ltd.
         江苏安靠智能输电工程科技股份有       江苏安靠智电股份有限公司
 落款
         限公司     二〇二三年五月            二〇二三年十一月

       除上述修订内容外，原《公司章程》其他条款不变。

       四、独立董事意见


                                        2/3
              安靠智电

       拟变更后的公司全称与公司当前的主营业务相匹配，变更理由充分

合理，不存在利用变更公司全称影响公司股价、误导投资者的情形。公

司本次拟变更公司全称事项符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规

定，符合公司的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因

此，我们一致同意本次拟变更公司全称事项，并同意将该事项提交公司

股东大会审议。

       五、其他相关事项

       本次拟变更公司全称、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2023

年第三次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理变更公

司全称、章程备案等手续，最终以工商部门核准登记为准。

       六、备查文件

       1、公司第五届董事会第一次会议决议。

       2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意

见。

       特此公告。

                             江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                                     董事会

                                                2023 年 11 月 23 日




                                3/3