安靠智电


证券代码：300617         证券简称：安靠智电     公告编号：2023-085



           江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司
              2023 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：董事长陈晓凌先生。

    3、会议召开时间：

    （1）现场会议：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30。

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时

间为 2023 年 12 月 11 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年

12 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
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    4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合

的方式召开。

    5、现场会议召开地点：江苏省溧阳市天目湖大道 100 号江苏安靠

智能输电工程科技股份有限公司(黄金坪会议室）。

    本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》等相关规定。

    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 76,533,837 股，占

公司有表决权的股份总数的（已扣除股份回购证券专用账户中股份数，

下同）46.4769％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 151,500

股，占公司有表决权的股份总数的 0.0920％。通过网络投票的股东 9

人，代表股份 76,382,337 股，占公司有表决权的股份总数的 46.3849％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,631,737 股，

占公司有表决权的股份总数的 2.2055％。其中：通过现场投票的中小

股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份总数的 0.0000％。 通

过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 3,631,737 股，占公司有表决

权的股份总数的 2.2055％。

    3、除股东外，出席或列席本次股东大会的人员还有公司董事、监

事、高级管理人员以及见证律师。

    二、议案审议表决情况
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    本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议

并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 76,517,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；

反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,615,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5484％；

反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4516％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000％。

    2、审议通过《关于拟变更公司全称的议案》

    总表决情况：

    同意 76,517,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；

反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

   同意 3,615,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5484％；

反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4516％；弃权 0
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股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000％。

    3、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 76,517,437 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9786％；

反对 16,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0214％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 3,615,337 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5484％；

反对 16,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4516％；弃权 0

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股

份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所戴文东律师、郑华菊律师对本次股东大

会进行现场见证，并出具了法律意见书：公司本次股东大会的召集、

召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公

司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有

效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议。

    2、法律意见书。
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特此公告。




                  江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司

                                            董事会

                                     2023 年 12 月 11 日




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