证券代码：300627                证券简称：华测导航               公告编号：2023-045



                     上海华测导航技术股份有限公司
监事会关于公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期

                   可解除限售的激励对象名单的核查意见

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 22 日召开了
第三届监事会第二十五次会议，审议通过了关于《公司 2020 年限制性股票激励计划
第二个解除限售期解除限售条件成就》的议案。根据《上市公司股权激励管理办法》
有关规定、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及 2020 年第三次临
时股东大会的授权，同时结合公司 2022 年已经实现的业绩情况和各激励对象在 2022
年度的考评结果，本次解除限售符合相关法律法规及《2020 年限制性股票激励计划
（草案修订稿）》等的相关要求，35 名激励对象符合公司 2020 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”）第二个解除限售期解除限售资格条件，其资格合法有
效，同意公司按照相关规定为 35 名激励对象办理解除限售 875,868 股限制性股票相
关事宜。
     公司监事会对《公司2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期可解除限售
的激励对象名单》进行了核查后，核查意见如下：
     1、激励对象未发生以下任一情形：（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适
当人选；（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最
近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场
禁入措施；（4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管
理人员情形的；（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；（6）中国证监会
认定的其他情形。
     2、根据《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》，本激励
计划本期拟解禁的38名激励对象中有1名激励对象因离职不再具备激励资格，2名激
励对象2022年度个人绩效考评结果为C，个人层面解除限售比例为0%。
     因离职不符合激励条件的1名激励对象和考评结果为C的2名激励对象，公司决定
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回购注销其已获授但不满足解除限售条件的限制性股票合计13,174股。


     特此公告


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                                                                      监事会
                                                          2023 年 5 月 22 日