证券代码：300627                  证券简称：华测导航                  公告编号：2023-056



                     上海华测导航技术股份有限公司
                   2023年第一次临时股东大会决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1、本次股东大会无否决议案的情形；
     2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

     一、会议召开和出席情况
     1、上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大
会的通知于 2023 年 5 月 23 日以公告方式发出，在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于 2023 年 6
月 8 日 14:30 在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼公司会议室召
开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 6 月 8 日 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2023 年 6 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。本次会议由公司董事会召集，董事、总经
理朴东国先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章
程的规定。
     2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计31名，代表有表决权的公司股份
247,635,521股，占公司有表决权股份总数的45.9528％；现场出席本次股东大会的股东及
股东代理人共10名，代表有表决权的公司股份数225,552,279股，占公司有表决权股份总
数的41.8549％；通过网络有效投票的股东共21名，代表有表决权的公司股份数22,083,242
股，占公司有表决权股份总数的4.0979％。其中，通过现场和网络参加本次股东大会的
持股中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以
上股份的股东以外的其他股东，下同）共计23名，代表有表决权的公司股份数22,084,242
股，占公司有表决权股份总数的4.0981％。
     3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
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     二、议案审议表决情况
     本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式表决。经与会股东及股东代理人
审议讨论，形成决议如下：
     1、审议通过了关于《调整2020年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限
制性股票》的议案。
     表决结果：同意股数247,634,737股，占出席会议有效表决权的99.9997%；反对股数
784股，占出席会议有效表决权的0.0003%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的
0.0000%。
     其中：出席会议的中小投资者的表决情况为：同意股数22,083,458股，占出席会议中
小股东有效表决权的99.9965%；反对股数784股，占出席会议中小股东有效表决权的
0.0036%；弃权股数0股，占出席会议中小股东有效表决权的0.0000%。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。
   附注：上述占比若出现各分项数值之和不为100%，均为四舍五入原因所致。

     2、审议通过了关于《变更公司注册资本及修订<公司章程>》的议案。
     表决结果：同意股数247,634,737股，占出席会议有效表决权的99.9997%；反对股数
784股，占出席会议有效表决权的0.0003%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权的
0.0000%。
     本项议案为特别决议事项，获得了出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份
总数的三分之二以上同意通过。

     三、律师出具的法律意见
     国浩律师（杭州）事务所李燕律师、沈辉律师出席了本次股东大会，进行现场见证
并出具法律意见书，认为：上海华测导航技术股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易
所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《上海华测
导航技术股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

     四、备查文件
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     1、《上海华测导航技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》；
     2、《国浩律师（杭州）事务所关于上海华测导航技术股份有限公司2023年第一次临
时股东大会之法律意见书》。


     特此公告


                                                     上海华测导航技术股份有限公司
                                                                            董事会
                                                                  2023 年 6 月 8 日