证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2023-064



                   上海华测导航技术股份有限公司
               第三届监事会第二十六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六
次会议的通知于 2023 年 7 月 21 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于 2023
年 7 月 26 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座公司会议室
以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由汪
利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于《公司2021年限制性股票
激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司2021年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，本次归属符合《上市公司股权
激励管理办法》《2021年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，激励对象的
归属资格合法、有效。因此，同意公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属名单并出具相应核查意见，同意公司为满足条件的激励对象办
理首次授予部分第一个归属期归属相关事宜。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《作废 2021 年限制性
股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司本次作废部分已授予尚
未归属的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划
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（草案）》等相关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司此次作
废部分已授予但尚未归属的限制性股票共计 139.0933 万股。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议》。
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告




                                                  上海华测导航技术股份有限公司
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                                                                2023年7月26日