证券代码：300627              证券简称：华测导航              公告编号：2023-096



                   上海华测导航技术股份有限公司
               第三届监事会第二十九次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     上海华测导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十
九次会议的通知于 2023 年 10 月 19 日以书面或电子邮件的形式发出，会议于
2023 年 10 月 24 日在上海市青浦区崧盈路 577 号华测时空智能产业园 C 座二楼
会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由汪利先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
     本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《上海华测导航技术股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）的规定。

     二、监事会会议审议情况
     经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：
     1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司 2023 年第三
季度报告》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为公司 2023 年第三季度报告的
编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
     2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《全资子公司以自有
资产为银行贷款提供抵押担保》的议案。
     经公司第三届监事会全体监事审议，一致认为本次武汉华测卫星技术有限公
司（以下简称“武汉华测卫星”）自有资产抵押担保事宜是基于其目前经营情况
的综合考虑，有利于其持续健康发展，履行了必要的审议决策程序，符合相关法
律法规的规定，不会对公司及武汉华测卫星生产经营和业务发展造成不利影响，


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财务风险处于可有效控制的范围内，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益
的情形。监事会同意本次武汉华测卫星以自有资产为银行贷款提供抵押担保。
     具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

     三、备查文件
     1、《上海华测导航技术股份有限公司第三届监事会第二十九次会议决议》。
     2、深交所要求的其他文件。


     特此公告
                                               上海华测导航技术股份有限公司
                                                                       监事会
                                                          2023 年 10 月 24 日




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