证券代码：300631 证券简称：久吾高科 公告编号：2023-022
江苏久吾高科技股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2023 年 4 月 25 日，江苏久吾高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会以公告方式向全体股东发出《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。本次
会议以现场与网络相结合的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为：2023 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023
年 5 月 15 日 9:15-15:00。现场会议于 2023 年 5 月 15 日下午 15：00 在南京市浦
口区园思路 9 号公司四楼会议室召开。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 13 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 38,285,645 股，占公司有表决权股份总数
122,642,024 股的 31.2174%。其中：通过现场投票的股东共 10 人，代表有表决权
的公司股份数合计为 38,175,145 股，占公司有表决权股份总数 122,642,024 股的
31.1273%；通过网络投票的股东共 3 人，代表有表决权的公司股份数合计为
110,500 股，占公司有表决权股份总数 122,642,024 股的 0.0901%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长党建兵先生主持，公司部分董
事、监事、高级管理人员等相关人员出席了本次股东大会，公司聘请的见证律师
现场列席了本次股东大会并进行见证。会议的召集、召开以及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
1、审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
3、审议通过《关于〈2022 年年度报告〉及其摘要的议案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
5、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于董事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
7、审议通过《关于监事 2022 年度薪酬的确认及 2023 年薪酬方案的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
8、审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》
表决情况：同意 38,285,545 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9997％；反对 100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,501,420 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 99.9978％；反对 100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
0.0022％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
11、审议通过《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12、逐项审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
案》
12.1 本次发行证券的种类
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.2 发行规模
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.3 债券票面金额和发行价格
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.4 债券期限
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.5 票面利率
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.6 还本付息的期限和方式
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.7 转股期限
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.8 转股价格的确定及其调整
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.9 转股价格向下修正条款
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.10 转股数量的确定方式
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.11 赎回条款
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.12 回售条款
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.13 转股年度有关股利的权属
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.14 发行方式及发行对象
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.15 向原股东配售的安排
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.16 债券持有人会议相关事项
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.17 募集资金用途
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.18 募集资金存管
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.19 担保事项
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.20 评级事项
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
12.21 本次发行方案的有效期
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
13、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
14、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报
告的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
15、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用
可行性分析报告的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
16、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
17、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
18、审议通过《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
19、审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
20、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
表决情况：同意 38,235,445 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8689％；反对 50,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1311％；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 4,451,320 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 98.8848％；反对 50,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
的 1.1152％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
上海汉盛律师事务所的丁振波律师、黄印律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司 2022 年度股东大会的召集程序、召开程序、召
集人员资格、出席会议人员资格、审议议案及表决程序等事项均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件及《公司章程》《股东
大会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、江苏久吾高科技股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2、上海汉盛律师事务所关于江苏久吾高科技股份有限公司 2022 年度股东大
会的法律意见书。
特此公告。
江苏久吾高科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 15 日
