证券代码：300632          证券简称：光莆股份        公告编号：2023-049



                         厦门光莆电子股份有限公司

                   关于修订及制定部分公司治理制度的公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



      厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 23 日召开

第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修

订及制定部分公司治理制度的议案》。为进一步完善公司治理结构，促进公司规
范运作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上

市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的最新修订和更新情况，结合公司实

际情况，公司对现有治理制度进行了全面梳理，通过对照自查，拟对相关制度进

行更新修订/制定。具体情况如下：

      一、制度修订、制定具体情况
                                                             是否提交股
序号                    制度名称                    类型
                                                             东大会审议
  1                   《公司章程》                  修订         是
  2               《独立董事工作制度》              修订         是
  3             《独立董事年报工作制度》            修订         否
  4               《对外担保管理制度》              修订         是
  5               《对外投资管理制度》              修订         否
  6               《关联交易管理制度》              修订         是
  7         《金融衍生品交易业务管理制度》          修订         否
  8         《内幕信息知情人登记管理制度》          修订         否
  9      《年报信息披露重大差错责任追究制度》       修订         否
 10          《期货套期保值业务管理制度》           修订         否
 11               《信息披露管理制度》              修订         否
 12            《重大信息内部报告制度》             修订         否
 13                《董事会秘书工作细则》           修订         否
 14          《董事会审计委员会工作细则》           修订         否
 15          《董事会提名委员会工作细则》           修订         否
 16       《董事会薪酬与考核委员会工作细则》        修订         否
 17                  《董事会议事规则》             修订         是
 18          《董事会战略委员会工作细则》           修订         否
 19          《股东大会网络投票实施细则》           修订         否
 20                《股东大会议事规则》             修订         是
 21                  《监事会议事规则》             修订         是
 22                《募集资金管理办法》             修订         否
 23                  《总经理工作细则》             修订         否
 24            《会计师事务所选聘制度》             制定         否

      上述制度的修订/制定已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会

第十三次会议审议通过，部分制度的修订尚需提交公司 2023 年第一次临时股东

大会审议后方可生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

      二、备查文件

      1、第四届董事会第十三次会议决议；

      2、第四届监事会第十三次会议决议；

      3、修订及制定后的相关制度。


      特此公告。



                                            厦门光莆电子股份有限公司董事会

                                                     2023 年 10 月 24 日