证券代码：300632        证券简称：光莆股份        公告编号：2023-051



                      厦门光莆电子股份有限公司
            关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三

次会议决定于2023年11月10日召开2023年第一次临时股东大会，为维护广大
中小股东权益，按照《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的规定，本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关
事项再次提示如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会，2023年10月23日公司第四届董事会第

十三次会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2023年11月10日（星期五）下午3点开始。

    （2）网络投票：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023年
11月10日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月
10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。

    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行
使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
       6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日

       7、出席对象：
       （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；
       截止 2023 年 11 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股
东可以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股东）出席会议并参加表

决，或在网络投票时段内参加网络投票。
       （2）公司董事、监事和高级管理人员。
       （3）公司聘请的见证律师及相关人员。
       8、现场会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812
号综合楼12楼会议室。

       二、会议审议事项
       （一）本次股东大会提案名称及编码表

                                                                  备注
提案编码                          提案名称                       该列打勾的栏
                                                                 目可以投票

100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案               √

1.00       《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》         √

2.00       《关于拟变更会计师事务所的议案》                           √
3.00       《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》                   √

  3.01     《公司章程》                                               √

  3.02     《股东大会议事规则》                                       √

  3.03     《董事会议事规则》                                         √

  3.04     《监事会议事规则》                                         √

  3.05     《独立董事工作制度》                                       √

  3.06     《对外担保管理制度》                                       √
  3.07     《关联交易管理制度》                                       √

       议案 3 属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者的表决单独计票。
    （二）上述议案已经公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三
次会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 10 月 24 日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关内容。
    三、会议登记事项
    1、登记时间：2023年11月9日（9:00—11:30，14:00—17:00）。异地股东采
用信函或传真的方式登记，须在2023年11月9日15:00之前送达或传真到公司。
    2、登记地点：厦门光莆电子股份有限公司董事会办公室[厦门火炬高新区（翔

安）产业区民安大道1800-1812号]。
    3、登记方式：
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人

应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权
委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；

    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东
登记表》（附件一），以便登记确认。采用信函或传真形式登记的，请进行电话
确认。
    4、注意事项：不接受电话登记。出席现场会议的股东和股东代理人请携带
相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项
    1、会议联系方式

    联系地址：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
联系电话：0592-5625818
传    真：0592-5625818
邮政编码：361101

联系人：张金燕
2、会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
3、临时提案：临时提案请于会议召开前十天提交。
六、备查文件
1、《厦门光莆电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。


                                厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                           2023 年 11 月 8 日
附件一：
                厦门光莆电子股份有限公司
                2023 年第一次临时股东大会
                     参会股东登记表

                             身份证号码/营业
   姓名/名称
                                 执照号码

    股东账号                     持股数量


    联系电话                     联系地址


    电子邮箱                       邮编


 是否本人参加                      备注
附件二：
                           厦门光莆电子股份有限公司
                           2023年第一次临时股东大会
                                  授权委托书


       兹全权委托         先生/女士代表本人/本公司出席厦门光莆电子股份有限
公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指
示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次
股东大会会议议案的表决指示如下：

                                                                   备注
提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

100                 总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

1.00       《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》          √

2.00       《关于拟变更会计师事务所的议案》                            √

3.00       《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》                    √

  3.01     《公司章程》                                                √

  3.02     《股东大会议事规则》                                        √
  3.03     《董事会议事规则》                                          √

  3.04     《监事会议事规则》                                          √

  3.05     《独立董事工作制度》                                        √

  3.06     《对外担保管理制度》                                        √

  3.07     《关联交易管理制度》                                        √


委托人姓名和名称：              委托人身份证号码/营业执照号码：

委托人股东账号：                委托人持股数量：
受托人姓名：                    受托人身份证号码：
委托书有效期限：                委托日期：
注：1、委托人为自然人时由委托人签字，委托人为单位时需加盖单位公章。

       2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃
权票进行指示，如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
附件三：
                       参加网络投票的具体操作流程


    一．    网络投票的程序
    1.投票代码与投票简称：投票代码为“350632”，投票简称为“光莆投票”。

    2.公司无优先股。
    3.填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二.    通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 10 日 9:15—15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所 投资者 服务 密码” 。具体 的身份 认证流 程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。