证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2023-052
厦门光莆电子股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间
(1)现场会议时间：2023年11月10日（星期五）下午3：00开始。
(2)网络投票时间：通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2023
年11月10日9:15—15:00；通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2023年11
月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。
2、召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号综合楼
12楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：公司董事长林瑞梅女士。
6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
（二）、会议出席情况
1、股东及股东代理人出席总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共9人，代
表股份133,501,737股，占公司有表决权股份总数的45.5213％。
其中，中小投资者共7名，代表股份19,847,324股，占公司有表决权股份总
数的6.7675％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代理人7人，代表股份数量133,442,637股，占公
司有表决权股份总数的45.5011%。
其中，中小投资者共5名，代表股份19,788,224股，占公司有表决权股份总
数的6.7474%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东2人，代表股份59,100股，占公司有表决权股份总数的
0.0202％。
其中，中小投资者共2名，代表股份59,100股，占公司有表决权股份总数的
0.0202％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京植德律师事务所
律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，具体审议表
决情况如下：
1、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决结果：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
总表决结果：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、逐项审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》。
3.01 《公司章程》
总表决结果：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.02 《股东大会议事规则》
总表决情况：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.03 《董事会议事规则》
总表决情况：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.04 《监事会议事规则》
总表决情况：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.05 《独立董事工作制度》
总表决情况：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.06 《对外担保管理制度》
总表决情况：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对
42,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.07 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意 133,459,137 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9681％；反对
42,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0319％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东总表决情况：
同意 19,804,724 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7854％；反对 42,600
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2146％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属股东大会特别决议事项，已经出席股东大会的股东及股东代理人所
持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京植德律师事务所
2、律师姓名：杜莉莉 张天慧
3、结论性意见： 公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规
章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议
的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有
效。
四、备查文件
1、2023年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京植德律师事务所关于厦门光莆电子股份有限公司2023年第一次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告！
厦门光莆电子股份有限公司董事会
2023年11月10日
