证券代码：300632         证券简称：光莆股份        公告编号：2023-056


                       厦门光莆电子股份有限公司

                      关于调整部分董事薪酬的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开
了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分董事薪酬的议案》，
结合公司实际经营情况、盈利情况、公司所处行业及地区薪资水平，经公司董事
会薪酬与考核委员会提议，董事会同意调整公司部分董事薪酬，具体调整方案如
下：
    一、部分董事薪酬调整方案
    将公司独立董事津贴由每年 10 万元（税前）调整至每年 15 万元（税前）；
未在公司担任任何职务的非独立董事，由每年 0 万元（税前）调整至每年 15 万
元（税前）。
    二、其他规定
    上述董事薪酬按公司相关管理制度发放，并由公司代扣代缴个人所得税。独
立董事、外部董事因履职产生的费用实报实销。新增的董事薪酬按照该标准执行；
董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。
    本次薪酬调整方案自 2023 年 1 月 1 日开始实行。
    关联董事钱文晖先生、彭万华先生、唐炎钊先生、戴建宏先生对此事项回避
表决。因出席董事会的非关联董事人数不足三人（含本数），本议案需提交公司
股东大会审议。
    三、备查文件
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                         厦门光莆电子股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 7 日