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                      彩讯科技股份有限公司
                   2022年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完 整， 没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2023 年 5 月 12 日（星期五）下午 14:00
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 12 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 09:15-15:00。
    2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司
会议室。
    3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长杨良志先生。
    6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议
事规则》等规定。


    （二）会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人，代表股份 238,513,287 股，
占公司有表决权股份总数的 53.7179%。其中，出席现场会议的股东及股东代理
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人共 6 人，代表股份 232,657,066 股，占公司有表决权股份总数的 52.3989%；通
过网络投票出席会议的股东共 15 人，代表股份 5,856,221 股，占公司有表决权
股份总数的 1.3189%。
    出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 17 人，代表股份 29,009,977
股，占公司有表决权股份总数的 6.5336%。
    公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了
本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案：
    1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 238,426,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；
反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东总表决情况：
    同意 28,923,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%；反对
85,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 238,426,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；
反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,923,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%；反对
85,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    表决结果：同意 238,426,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；
反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%；弃权 500 股（其中，
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因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,923,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%；反对
85,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 238,489,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%；
反对 23,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,986,277 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9183%；反对
23,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0800%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    表决结果：同意 238,150,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8479%；
反对 362,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1519%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,647,277 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.7497%；反对
362,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.2485%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 238,426,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；
反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,923,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%；反对
85,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%；弃权 500 股（其中，因
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未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    7、审议通过《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》
    经关联股东回避表决后，表决结果：同意 28,923,577 股，占出席会议所有股
东所持股份的 99.7022%；反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2961%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东
所持股份的 0.0017%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,923,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%；反对
85,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    8、审议通过《关于 2023 年度公司独立董事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 238,426,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；
反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,923,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%；反对
85,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    9、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》
    表决结果：同意 238,426,887 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%；
反对 85,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,923,577 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%；反对
85,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
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    表决结果：同意 238,489,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%；
反对 23,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,986,277 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9183%；反对
23,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0800%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决 权股份总数
的 2/3 以上通过。


    11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
    表决结果：同意 238,318,387 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9183%；
反对 194,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0815%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,815,077 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3282%；反对
194,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6701%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。
    本议案属于特别决议事项，该项议案已获得出席会议有效表决 权股份总数
的 2/3 以上通过。


    12、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 238,489,587 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%；
反对 23,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,986,277 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9183%；反对
23,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0800%；弃权 500 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。
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    13、审议通过《关于更换监事的议案》
    表决结果：同意 238,322,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9202%；
反对 189,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
    中小股东表决情况：
    同意 28,819,677 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3440%；反对
189,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6543%；弃权 500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。


    三、律师出具的法律意见
    北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大 会进行见证
并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席
本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、
表决程序及表决结果均合法、有效。


    四、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2022 年度股东大
会法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                   彩讯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                      2023 年 5 月 12 日