证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-032 彩讯科技股份有限公司 2022年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完 整, 没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议时间:2023 年 5 月 12 日(星期五)下午 14:00 (2)网络投票时间:2023 年 5 月 12 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2023 年 5 月 12 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点:北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:董事长杨良志先生。 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议 事规则》等规定。 (二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 21 人,代表股份 238,513,287 股, 占公司有表决权股份总数的 53.7179%。其中,出席现场会议的股东及股东代理 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-032 人共 6 人,代表股份 232,657,066 股,占公司有表决权股份总数的 52.3989%;通 过网络投票出席会议的股东共 15 人,代表股份 5,856,221 股,占公司有表决权 股份总数的 1.3189%。 出席本次股东大会的中小股东及股东代理人共 17 人,代表股份 29,009,977 股,占公司有表决权股份总数的 6.5336%。 公司全体董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了 本次会议。 二、议案审议表决情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案: 1、审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果:同意 238,426,887 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%; 反对 85,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东总表决情况: 同意 28,923,577 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 2、审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 238,426,887 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%; 反对 85,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,923,577 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 3、审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 表决结果:同意 238,426,887 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%; 反对 85,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%;弃权 500 股(其中, 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-032 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,923,577 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 4、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》 表决结果:同意 238,489,587 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%; 反对 23,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,986,277 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9183%;反对 23,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0800%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 5、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》 表决结果:同意 238,150,587 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8479%; 反对 362,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1519%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,647,277 股,占出席会议的中小股东所持股份的 98.7497%;反对 362,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 1.2485%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 6、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 表决结果:同意 238,426,887 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%; 反对 85,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,923,577 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-032 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 7、审议通过《关于 2023 年度公司非独立董事薪酬方案的议案》 经关联股东回避表决后,表决结果:同意 28,923,577 股,占出席会议所有股 东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东 所持股份的 0.0017%。 中小股东表决情况: 同意 28,923,577 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 8、审议通过《关于 2023 年度公司独立董事薪酬方案的议案》 表决结果:同意 238,426,887 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%; 反对 85,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,923,577 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 9、审议通过《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议案》 表决结果:同意 238,426,887 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9638%; 反对 85,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0360%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,923,577 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.7022%;反对 85,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.2961%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-032 表决结果:同意 238,489,587 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%; 反对 23,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,986,277 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9183%;反对 23,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0800%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决 权股份总数 的 2/3 以上通过。 11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的议案》 表决结果:同意 238,318,387 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9183%; 反对 194,400 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0815%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,815,077 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3282%;反对 194,400 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6701%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 本议案属于特别决议事项,该项议案已获得出席会议有效表决 权股份总数 的 2/3 以上通过。 12、审议通过《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议案》 表决结果:同意 238,489,587 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9901%; 反对 23,200 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,986,277 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.9183%;反对 23,200 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0800%;弃权 500 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 证券代码:300634 证券简称:彩讯股份 公告编号:2023-032 13、审议通过《关于更换监事的议案》 表决结果:同意 238,322,987 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9202%; 反对 189,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0796%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。 中小股东表决情况: 同意 28,819,677 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.3440%;反对 189,800 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.6543%;弃权 500 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0017%。 三、律师出具的法律意见 北京海润天睿律师事务所王肖东律师、从灿律师对本次股东大 会进行见证 并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,出席 本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效,本次股东大会的表决方式、 表决程序及表决结果均合法、有效。 四、备查文件 1、公司 2022 年年度股东大会决议; 2、北京海润天睿律师事务所关于彩讯科技股份有限公司 2022 年度股东大 会法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2023 年 5 月 12 日