证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2023-037



                   彩讯科技股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完 整， 没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议通知
于 2023 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 5 月 26 日在公
司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人，实
际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规
定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
    鉴于公司 2021 年半年度、2021 年年度、2022 年年度权益分派已实施完毕，
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司 2021 年第
一次临时股东大会的授权，董事会同意公司对 2021 年限制性股票激励计划中的
授予价格进行调整。其中，2021 年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价
格由 13.00 元/股调整为 12.778 元/股，预留授予部分的授予价格由 11.80 元/股调
整为 11.638 元/股。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价
格的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中授予的 23 名激励对象因个人原因
已离职，不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳
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证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》
的有关规定，前述激励对象已获授但尚未归属的 21.57 万股第二类限制性股票不
得归属并按作废处理。具体内容详见公司披露于中国证监会指定信 息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股
票的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年度限制性股票激励计
划（草案）》等有关规定以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部
分第一个归属期可归属条件已经成就，同意公司按照 2021 年限制性股票激励计
划的相关规定向符合条件的激励对象办理归属事宜。其中，首次授予的 160 名
激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 289.94 万股；预留授予的
79 名激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 74.275 万股。具体内
容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一
个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第七次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。
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                                        彩讯科技股份有限公司
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                                          2023 年 5 月 26 日