证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2023-048



                   彩讯科技股份有限公司
               第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、会议召开情况
    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知
于 2023 年 7 月 28 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2023 年 8 月 7 日在公司
会议室以现场及通讯表决方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事
7 人，实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召
集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有
关规定，合法有效。


    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》
    公司编制的 2023 年半年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反
映了公司实际情况，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报
告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    2、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》相关内容
真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放和使用情况，符合中国证监会、深
圳证券交易所以及《公司募集资金管理办法》的有关规定，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度募集资金存放与使用
情况专项报告》。
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    公司独立董事已就上述事项发表了同意意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    3、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部
分第一个归属期归属股份数量共计 3,642,150 股，鉴于公司已完成前述新增股份
的登记上市事宜，公司总股本由 444,011,100 股增加至 447,653,250 股，注册资本
由 444,011,100 元增加至 447,653,250 元。根据公司 2021 年第一次临时股东大会
审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计
划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意对公司章程有关条款进行修订，并
负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见同日披露于中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册
资本及修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第八次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                                    彩讯科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                        2023 年 8 月 8 日