证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2023-053




                 彩讯科技股份有限公司
     关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 7 日召开第三
届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将相关
事项公告如下：


    一、公司注册资本变更情况
    2021 年 8 月 30 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会审议并通过了《关
于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公
司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东
大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司
实施 2021 年限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定授予日、在激励
对象符合条件时向激励对象授予限制性股票，并办理授予所必需的全部事宜。
    公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部
分第一个归属期归属股份数量共计 3,642,150 股，相关股份已完成认购，立信会
计师事务所（特殊普通合伙）对此进行审验并出具了《彩讯科技股份有限公司验
资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZA14616 号）。
    上述归属的限制性股票已于 2023 年 6 月 19 日完成登记并上市流通，公司
总股本由 444,011,100 股增加至 447,653,250 股，注册资本由 444,011,100 元增加
至 447,653,250 元。


    二、修订《公司章程》部分条款内容
    根据本次发行后总股本、注册资本变更情况，公司对《公司章程》中的相应
条款进行修订，具体修订内容如下：
证券代码：300634           证券简称：彩讯股份          公告编号：2023-053


 序号              修订前条款                       修订后条款
        第 五 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第五条 公司注册资本为人民币
   1
        444,011,100 元。                  447,653,250 元。
        第 十 八 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第十八条 公司的股份总数为
   2    444,011,100 股，均为人民币普通 447,653,250 股，均为人民币普通
        股，每股面值为人民币 1 元。       股，每股面值为人民币 1 元。
    除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。根据公司 2021 年第一次
临时股东大会对董事会的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》事宜
无需提交股东大会审议，公司董事会将根据相关授权及时办理后续变更登记、章
程备案等事宜，具体变更内容最终以工商登记为准。


    特此公告。




                                                    彩讯科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                       2023 年 8 月 8 日