证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-47
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形
一、会议召开和股东出席情形：
1、会议召开情况
厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大
会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相结合的
方式召开。其中：
（1）现场会议于 2023 年 5 月 18 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号
公司 1#楼 4F 会议室召开；
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。
本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或
履行必要的程序。
2、股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 8 名，所持有表决权股份 84,76
3,341 股，占公司有表决权股份总数的 17.3550%，其中：出席现场会议的股东
及股东授权代理人共 3 名，所持有表决权股份 84,538,741 股，占公司有表决权
股份总数的 17.3550%；通过网络投票的股东 5 名，所持有表决权股份 224,600
股，占公司有表决权股份总数的 0.0460%。
中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共
5 名，所持有表决权股份总数为：224,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.04
60%。
3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东
或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：
1、会议审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
2、会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
3、会议审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
4、会议审议通过了《关于公司 2022 年利润分配预案的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
5、会议审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
6、会议审议通过了《关于公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永
久性补充流动资金的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
7、会议审议通过了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
8、会议审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
9、会议审议通过了《关于 2023 年董事薪酬的议案》；
其中关联股东已回避表决，具体表决结果如下：
表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数
的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
5.3428%；弃权 0 股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
10、会议审议通过了《关于厦门弘汉光电科技有限公司业绩承诺补充补偿的
议案》；
具体表决结果如下：
表决情况：同意 84,751,341 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及股
东代理人所持表决权的 99.9858%；反对 12,000 股，占出席本次股东大会有效表
决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0142%；弃权股。
中小投资者表决情况：同意 212,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 94.6572%；反对 12,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.3428%；弃权 0 股。
三、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所
2、律师姓名：温定雄、曲艺
3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限
公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》（国枫律股字［2023］A0258）；
4、结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为，本次会议的召集、召开程
序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
厦门弘信电子科技集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 18 日
