证券代码：300657           证券简称：弘信电子          公告编号：2023-65


              厦门弘信电子科技集团股份有限公司

             2023 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    重要内容提示：

    ●本次会议是否有否决议案：无

    ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形

    一、会议召开和股东出席情形：

    1、会议召开情况

    厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临
时股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票
相结合的方式召开。其中：

    （1）现场会议于 2023 年 8 月 9 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号
公司 1#楼 4F 会议室召开；

    （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023
年 8 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 8 月 9 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    本次股东大会的召集、召开及审议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》《股东大会议事规则》等有关规定，会议的召开不需要其他相关部门批准或
履行必要的程序。

    2、股东出席的总体情况
    出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 25 名，所持有表决权股份 116,
306,314 股，占公司股份总数的 23.8133%，其中：出席现场会议的股东及股东授
权代理人共 4 名，所持有表决权股份 113,490,014 股，占公司有表决权股份总数
的 97.5785%；通过网络投票的股东 21 名，所持有表决权股份 2,816,300 股，占
公司有表决权股份总数的 2.4215%。
    中小股东出席会议的总体情况：出席本次会议的中小股东及授权代理人共 2
2 名，所持有表决权股份总数为：2,816,400 股，占公司有表决权股份总数的 2.4
215%。
    3、公司部分董事、监事、高管和律师出席了本次会议

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式进行，出席会议的股东
或股东授权代表对提请本次股东大会审议的议案进行表决，形成如下决议：

    1、会议审议通过了《关于拟对外投资的议案》；

    具体表决结果如下：

    表决情况：同意 116,258,314 股，占出席本次股东大会有效表决权的股东及
股东代理人所持表决权的 99.9587%%；反对 48,000 股，占出席本次股东大会有
效表决权的股东及股东代理人所持表决权的 0.0413%；弃权 0 股。

    中小投资者表决情况：同意 2,768,400 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 98.2957%；反对 48,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 1.7043%；弃权 0 股。

    三、律师见证情况

    1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

    2、律师姓名：桑健、温定雄

    3、法律意见书：《北京国枫律师事务所关于厦门弘信电子科技集团股份有限
公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》 国枫律股字［2023］A0430 号）；

    4、结论性意见：经本所律师核查, 本所律师认为，本次会议的召集、召开
程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。




                                     厦门弘信电子科技集团股份有限公司

                                                  董 事 会

                                               2023 年 8 月 9 日