证券代码：300664             证券简称：鹏鹞环保         公告编号：2023-075


                          鹏鹞环保股份有限公司
                  第四届监事会第十一次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    鹏鹞环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日以专人送
达方式向公司全体 3 名监事发出了关于召开公司第四届监事会第十一次会议的通
知，会议于 2023 年 10 月 26 日在宜兴市高塍镇工业集中区鹏鹞环保股份有限公司
1101 会议室以现场方式召开。
    本次监事会应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。会议由监事会主席陈永
平先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定。
    会议审议并通过议案如下：
       一、审议通过《2023 年第三季度报告》。
    监事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了认真审核，提出书面审核意见如
下：

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023
年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。
       二、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部
分限制性股票的议案》。

    经核查，监事会认为：
    1、公司本次对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》
及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，不存在损害
上市公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意本次限制性股票回购价格调整事
项。
    2、根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划》等相关
规定，监事会对公司本次拟回购注销的限制性股票数量、价格及相关审议程序进行
了审核。经核查，本次因 1 名激励对象离职而需回购注销的限制性股票为 15 万股。
相关审议及表决程序符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励
计划》的规定及公司 2023 年第一次临时股东大会对公司董事会的授权范围。监事会
同意本次限制性股票回购注销事项。
    表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

       三、备查文件
    1、公司第四届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。


                                               鹏鹞环保股份有限公司监事会
                                                        2023 年 10 月 27 日