江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事

         关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等
法律、法规及规范性文件及《公司章程》有关规定，我们作为江苏大烨智能电气
股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着对公司及全体股东认真、
负责的态度，基于独立判断立场，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关
议案发表独立意见如下：
    关于公司聘任高级管理人员的独立意见
    经审阅陈杰先生、任长根先生、李进先生、彭晓敏女士的个人履历、工作简
历等有关资料，我们认为上述人员具备担任公司高级管理人员的资格与能力，不
存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形，
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不属于失信被执
行人。
    本次公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
程序合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
    我们一致同意聘任陈杰先生为公司总经理；聘任任长根先生、李进先生为公
司副总经理；聘任彭晓敏女士为公司财务总监；聘任任长根先生为公司董事会秘
书。以上人员任期均与公司第四届董事会任期相同。
（本页无正文，为《江苏大烨智能电气股份有限公司独立董事关于第四届董事会
第一次会议相关事项的独立意见》之签字页）




独立董事签字：




    林明耀                  葛   军